武漢警方打掉一虛擬貨幣洗錢團夥,涉案資金達 10 億元
未向財經獲悉,據平安武漢公眾號,近日,武漢市警察局武昌區分局成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團夥。27 名落網人員被依法刑事拘留,該團夥控制的賬戶資金流水數量達 10 億元。今年 4 月以來,犯罪嫌疑人向某通過“飛機”軟體聯繫其“上線”接受任務後,組織團夥成員用電詐贓款在網路上購買數位虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉入上線賬戶,如此幫助電詐團夥洗錢,從中獲取提成。
相关推荐
-
DeFi监管进行时,将如何影响DeFi走向?
更多监管相关内容请关注专题:区块链监管各国说 文 | Tritium Research 原标题:Defi被监管?政策将如何影响 DeFi 的发展 由于政策的不断…
2023年8月23日 -
董一嶽:滬港合作將會支持香港成為中國數據資產要素配置全球資源的橋樑
香港金融發展局總監及政策研究主管董一嶽表示,香港近年著力發展 Web3 數位生態,憑著一國兩制所帶來的優勢,香港在數據交易與數據資產領域都具備全球獨有的領先條件。配合上海在長三角一…
2024年4月16日 -
行走笔记:避虚就实区块链(一)区块链杀手级应用在哪里
本篇笔记来自巴比特直播《避虚就实区块链》,主要围绕国内产业区块链的话题进行探讨。笔记会分三期输出。 以下,Enjoy: 欢迎来到巴比特避虚就实区块链的圆桌公开课。首先…
2023年8月23日 -
四个问题厘清比特币期货 ETF 与现货 ETF
元宇宙见闻原创(yyzjianwen)作者|Eiffer编辑|Camila前情提要|比特币期货 ETF:“真香”与“失望”并存? 美国东部时间 10 月 19 日上午 9 点 30…
2023年8月23日 -
美聯儲最新公佈紀要:未來美聯儲政策路徑的“不確定性異常之高”,並保留加息的選項
據財新報道,美聯儲最新公佈紀要顯示官員間對於通脹和降息前景的看法存在不小的分歧。紀要強調,未來美聯儲政策路徑的“不確定性異常之高”,並保留加息的選項。所有官…
2024年1月5日 -
Coinbase Pro将上线COVAL、IDEX、MCO2、POLS、FOX、SPELL 和 SUPER
PANews 12月7日消息,Coinbase Pro将上线Circuits of Value (COVAL)、IDEX (IDEX)、Moss Carbon Credit (MC…
2023年8月23日 -
Eigen Layer 空投引发社区批评,已有 6,400 笔排队等待提款交易
未向財經获悉,据 ropcode 数据面板,在宣布空投后,截至 13:00 UTC+8,已有超过 6,400 笔从 Eigen Layer 排队等待提款交易。代币不可转移、地理限制…
2024年5月1日 -
2024 年第一週數位資產投資產品的流入總額達 1.51 億美元
未向財經獲悉,據 CoinShares,2024 年第一週數位資產投資產品的流入總額達 1.51 億美元;位元幣投資產品流入 1.13 億美元,做空位元幣的投資產品流出 100 萬…
2024年1月9日 -
因監管原因 OKX 將關閉在印度的服務
OKX 於 3 月 21 日通知其印度用戶,要求他們在 4 月 30 日之前關閉賬戶並贖回資金。該加密貨幣交易所表示,當地監管障礙是其採取這一行動的主要原因。此前印度財政部下屬金融…
2024年3月25日 -
Galaxy Digital 或正在 Aave 和 Compound 上做多 BTC 和 ETH
未向財經獲悉,據 Lookonchain 監測,Galaxy Digital 或正在 Aave 和 Compound 上做多 BTC 和 ETH。Galaxy Digital 總共…
2023年10月28日