美國聯邦調查局逮捕三名加密罪犯，從紐約銀行偷走1000多萬美元

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美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯今天宣佈，三名男子因一場精心策劃的陰謀而被捕，該陰謀從紐約市大都會區的銀行榨取了1000萬美元。

威廉姆斯說：“多年來，高、徐乃峰和薑涉嫌參與一個複雜的計畫，從近十幾家美國銀行和金融機構竊取1000多萬美元，並將其轉換為加密貨幣，轉移到外國加密貨幣交易所。”。

事情是怎麼發生的

根據美國紐約南區檢察官辦公室發佈的消息，高、江和徐招募了一些居住在美國的中國和臺灣外國公民，在紐約市大都會區開設銀行帳戶。

隨後，三人控制了這些帳戶，在那裡他們會安排一系列轉帳和存款，然後最終做出未經授權的欺詐報告。

報告稱，從那時起，銀行開始“將轉移的資金暫時記入帳戶，有效地將最初存入這些帳戶的資金新增了一倍”。

然後，被告將迅速選取現金或加密貨幣的貸記資金，這些資金將在銀行發現其原始報告存在欺詐之前存入外匯。

指控

高、薑和徐分別面臨四項指控，包括共謀銀行詐騙、共謀電信詐騙、共謀洗錢和嚴重身份盜竊。

美國地區法官Colleen McMahon已被指派處理此案。 每個被告可能面臨的最高刑期為82年監禁，儘管法官的自由裁量權最終將决定他們的刑期。

聯邦調查局助理首長詹姆斯·史密斯說：“這樣的計畫傷害了機构，使報告可疑轉帳變得更加困難。”。 “聯邦調查局將追究你在刑事司法系統中的責任。”

對加密貨幣的法律打擊

高、薑和徐被捕之際，整個加密貨幣行業正在對欺詐行為進行更廣泛的法律打擊。

威廉姆斯表示：“這些指控應該向那些認為可以利用加密貨幣隱藏身份的騙子和網絡罪犯發出警告——我們將與我們的合作機构一起找到你，並追究你的罪行責任。”。

威廉姆斯的聲明呼應了他在本月早些時候的新聞發佈會上發表的聲明，他敦促加密貨幣欺詐者在名譽掃地的FTX創始人Sam Bankman Fried受審並被定罪後“砍掉它”。

威廉姆斯說：“如果他們不這樣做，我保證我們會有足够的手銬給他們。”。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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