解讀：誰擁有數十億美元位元幣的 MtGox 索賠？

來源 | Protos 授權未向財經編譯
編譯 | GaryMa 未向財經區塊鏈
當 Mark Karpelès 的 MtGox 交易所在 2014 年破產時，一個長達十年的戲劇開始了。如今，要確定誰擁有 MtGox 位元幣索賠變得非常困難，因為許多索賠人已將其索賠出售給第三方投機者。
此外，客戶已經瞭解到，俄羅斯國民 Alexey Bilyuchenko、Aleksandr Verner 和他們的共犯在 MtGox 的運營期間竊取了至少 64.7 萬枚位元幣，佔客戶總計 85 萬枚位元幣的絕大多數。
在這 64.7 萬枚位元幣中，有 30 萬枚位元幣流向了一個交易所，即 BTC-e，其經營者因洗錢指控被引渡至美國。
儘管有這些被盜的位元幣，但截至 2019 年 9 月，MtGox 的日本破產受託人披露持有約 14.16 萬枚位元幣以及 14.28 萬枚位元幣現金（BCH）。按照今天的價格，其位元幣和位元幣現金價值約為 48 億美元。
破產受託人還持有數億美元的現金，由於破產法律費用的不斷減少而逐漸減少。
截至 2019 年 9 月，MtGox 的破產受託人 Nobuaki Kobayashi 已經收到了 8,095 份來自債權人的正式索賠，當時價值約 82 億美元。那時，受託人僅承認了其中的 16 億美元的索賠，仍在處理其餘的索賠。
破產受託人早期的一份報告統計了 24,750 名提出索賠的 MtGox 客戶。這個數位合併到受託人的 8,095 個正式索賠中，因為許多客戶選擇通過像 Kraken 這樣的第三方提供的綜合索賠來提出索賠。
這 24,750 名索賠人僅佔了 2013 年 MtGox 總共 110 萬名客戶帳戶中的2%。事實上，絕大多數 MtGox 客戶要麼餘額接近 0 美元，要麼能夠在交易所於 2014 年 2 月完全崩潰之前完全提取資金。
MtGox 簡史
Jed McCaleb 在 2007 年創建了 MtGox.com，作為實體卡牌的在線交易平臺。然而，到 2010 年，他已經將 MtGox 轉變為位元幣交易所。
2011 年，Mark Karpelès 從 McCaleb 手中收購了位元幣，同年 9 月，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 入侵了該交易所，開始從其錢包中竊取位元幣。
到 2014 年 1 月，MtGox 處理了全球至少 70% 的位元幣交易，2013 年，它處理了超過 90% 的位元幣交易量。
該交易所於 2014 年 2 月破產，導致至少 141,686 名客戶的位元幣進入破產程式。
主要的 MtGox 位元幣索賠所有者
MtGox 的索賠高度集中在最大的持有人中。只有 226 名索賠人擁有 MtGox 50% 以上的索賠。這 226 名索賠人可以收到 84,650 枚位元幣。
研究人員發現，截至 2022 年 8 月 9 日，索賠中值僅為 92500 美元。
由於日本的破產程式，每個索賠人的身分都不公開。然而，許多索賠者自願向媒體透露自己的身分。以下是 MtGox 的一些已知最大債權人的名單：
● MtGox 投資基金(MGIF)：截至 2023 年 3 月 8 日，MGIF 是 MtGox 的最大債權人。
● 峰堡投資集團（Fortress Investment Group）:不要與峰堡信託（Fortress Trust）混淆，該集團已向 MtGox 索賠人提供現金收購。
● Kraken: Kraken 的 Jesse Powell 在幫助 MtGox 客戶方面有著悠久的歷史。他曾在 MtGox 擔任顧問。在 Kraken，他為數千名受害者創建了一個門戶網站，以提交索賠。許多較小的 MtGox 索賠都通過 Kraken 進行了合併。
● Tibanne:聲稱擁有高達 88% 的 MtGox 股權。
● CoinLab:聲稱 MtGox 至少欠它 1.7 億美元，最多可能高達 160 億美元。2019 年，CoinLab 將其一起訴訟增加到驚人的 160 億美元，對與 MtGox 的收入分享協定提出異議。其 160 億美元的索賠遠遠超過了所有其他債權人的索賠總額，並超過了 MtGox 破產受託人持有的所有資產。該訴訟的和解數位尚不確定。
● Jed McCaleb:可能擁有 MtGox 12% 的股權。
● Bitcoinica：要求支付 2900 萬美元。
● Roger Ver：聲稱 577 枚位元幣個人丟失。
Bitcoinica 和 MGIF 共同持有約 20% 的索賠。2023 年 2 月，他們同意以位元幣本位收取約 70% 的付款，以緩解對突然出售訂單的擔憂。他們決定今年領取賠償金，而不是等待其他訴訟得到解決。MGIF 後來重申，它不會立即出售位元幣。
Kraken 和 Jesse Powell
Roger Ver 和他的同事 Jesse Powell 曾在 MtGox 倒閉前數天試圖幫助 MtGox 的客戶。後來，Jesse Powell 創立了 Kraken，他還曾在 2011 年早期的一次黑客襲擊中試圖讓 MtGox 重新恢復運營，而 Mark Karpelès 則休停了一段時間。正如 Nathaniel Popper 的歷史著作《Digital Gold》中所詳細描述的那樣，這兩位男士都試圖協助 Karpelès 避免破產，但未能成功。
2014 年，MtGox 破產受託人選擇了 Kraken 來協助處理一些索賠。Kraken 表示，它將協助調查丟失或被盜的位元幣，創建一個用於提出和調查索賠的系統，幫助將位元幣和法定貨幣分配給債權人，以及在位元幣和法定貨幣之間進行兌換。
律師和 MtGox 債權人 Daniel Kelman 創建了 MyGoxClaim.com，某些索賠人可以在那裡將其索賠出售給感興趣的買家。Kraken 協助推動了其中一些索賠的處理。Daniel Kelman 指出，索賠買家主要對價值超過 1 萬美元的索賠感興趣。英國金融時報還報道稱，還有四家對沖基金在競標索賠。
截至 2016 年 5 月 26 日，有 24,750 名債權人通過 Kraken 的平臺提出了索賠。被接受的索賠總額為 417,436,518 美元。而破產受託人拒絕的索賠中，大部分法定貨幣價值來自一項索賠，即 260 萬億日元（JPY），而拒絕索賠的總價值為 263,473,658,709,868 日元（超過 20 億美元）。
MtGox 索賠相對於今天的美元價值微不足道
在 MtGox 最終崩潰後，失去位元幣的用戶至少要等到 2015 年 4 月才能開始提出索賠。索賠的最後截止日期是在 2023 年 3 月。MtGox 的受託人提供了一個民事重整計劃，其中包括支付失去資產價值的 90%。
由於破產程式時間較長，一些較小的 MtGox 用戶自然而然地放棄了，並將其索賠出售給了 Fortress Investment Group 等第三方。
Fortress Investment Group 出價高達索賠金額的 80%。據報道，其多年來一直在購買索賠，曾經支付高達每位元幣 1,300 美元的價格。其賣點之一是索賠持有人不再需要等待民事重整計劃的支付，他們可以立刻獲得現金或位元幣。
Fortress Investment Group 願意支付每位元幣超過 1,000 美元反映了針對 MtGox 破產財產的法律索賠的演變狀態。
最初，或至少截至 2017 年 2 月，對於 MtGox 索賠的回購提議是基於 MtGox 進入清算時的 BTC 價格計算的：每位元幣約為 438 美元。當時，購買者向索賠人提供了從該計算中折扣的回購報價，而不是當前位元幣的價值。
最新進展：2023年12月，Mt.Gox 的債權人在 Reddit 上表示，他們收到賠償款項。在 Reddit 頁面 r/mtgoxinsolvency 上的多個帖子顯示，Mt.Gox 正在通過 PayPal 向用戶發送以日元計價的退款，距離這些資金在交易平臺上被鎖定已近十年之久。
11月，部分 MtGox 債權人收到破產受託人的郵件，稱受託人計劃很快開始向債權人還款，正在努力在 2023 年開始以現金償還；然而，由於將獲得還款的重整債權人數量眾多，還款類型各異，還款所需的準備和處理時間也不同，還款將持續到2024年。Mt Gox 將分配其持有的 142,000 BTC、143,000 BCH 和 690 億日元等。