香港警方捣破 3 个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超 3 亿港元

• 快讯


未向財經获悉，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27 人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。

阅读原文

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






赞 (0)
上一篇 2024年9月5日 am10:40
下一篇 2024年9月5日 am10:40

相关推荐