SEC仍在尋找Binance.US潛在的FTX式欺詐

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據《華爾街日報》11月27日報道，美國證券交易委員會仍在尋找證據，證明Binance.US有一個後門，可能會以類似於FTX的方式控制客戶資產。

今年6月，SEC對Binance and Binance.US提起訴訟，指控該交易所參與了未註冊證券的銷售，並指控Binance及其創始人參與了一場複雜的陰謀，涉及欺詐、利益衝突、缺乏披露和故意無視法律。

其中一項指控是，該交易所酌情挪用客戶資產，包括向總部位於瑞士的Sigma連鎖店匯款，該連鎖店由趙控制。

據報道，在11月27日聯盟法院的聽證會上，Binanc.US的律師辯稱，證券監管機構沒有證據表明資產被濫用，要求美國地方法官齊亞·法魯基(Zia Faruqui)考慮停止證券監管機構對潛在欺詐的調查。

SEC仍在尋找Binance.US潛在的FTX式欺詐插图1
X(推特)一名觀察員發佈了關於Binance，SEC情況的帖子。來源：X

Binance.US律師Matthew Laroche也提到了訴訟成本的膨脹，指出Binance.US的資產暴跌了近90%，自SEC提起訴訟以來，其用戶基礎減少了一半。

這一要求提出之際，Binance和CZ同意承認違反美國反洗錢法，這是上週與美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成的43億美元和解協定的一部分。

不過，美國司法部的案件不包括SEC因6月份與加密貨幣交易所提起的訴訟而提出的任何欺詐相關指控。

Binance.US，SEC要求解決爭端

據報導，主持Binance和SEC案件的法官Faruqui表示，認罪使得Binance.US和CZ不太可能挪用客戶資產。

據報導，Faruqui告訴SEC的律師：「在某個時候，我必須做出一個信仰的飛躍，說夠了。」

Faruqui已要求Binance.US和SEC解決爭端，並在12月15日之前向他通報最新情況。

與此同時，CZ目前正在等待法院的審查，以確定他現在是否可以離開美國，並在定於2月份某個時候宣判的兩周前返回。

法官下令，在法院就美國政府的複審動議做出裁決之前，CZ將不被允許前往阿聯酋-CZ的主要總部在阿聯酋。

突發新聞：法官下令暫緩允許CZ返回阿聯酋等待判決的條件(即CZ必須暫時留在美國大陸)

(見下面更新的匯編，其中有指向所有相關美國司法部/Binance/CZ法院檔案的鏈接)

昨天，我預測了…Pic.twitter.com/I6MmHkINv2

-約翰·裡德·斯塔克(@JohnReedStark)2023年11月27日

根據聯盟量刑指導方針，CZ可能面臨長達18個月的監禁。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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