CFTC今年向舉報人支付1600萬美元，主要是為了獲得密碼提示

美國大宗商品監管機構今年已經向舉報人支付了1600萬美元，這些舉報人提供的資訊導致了成功的執法行動，其中大部分線索涉及加密。

在10月31日的一份聲明中，商品期貨交易委員會(CFTC)委員克裡斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅表示，今年收到的大部分舉報都與密碼有關，她聲稱這是“一個仍然普遍存在欺詐和其他違法行為的領域”。

對這些辦公室及其超大的成果感到非常自豪。作為一名前IG，我親身體會到舉報人有多重要
是. CFTC無法完全保護客戶和市場。點擊閱讀最高#的提示，加密提示環境欺詐提示。https://t.co/C4I9tgnxRU

– 專員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅（@CFTCcgr）2023年10月31日

僅兩名舉報人就收到了1500萬美元的賠償，因為他們的資訊導致CFTC在9月份成功地執行了案件-然而，監管機構在當時的聲明中沒有深入探討這些案件的性質。

羅梅羅表示，舉報人對於減少大宗商品欺詐至關重要，如果沒有舉報人，CFTC將無法“充分保護”客戶和市場：

「舉報人有助於識別欺詐和其他違法行為，解釋關鍵證據，並節省大量的委員會資源和時間。我們越快阻止欺詐，就越能保護客戶免受傷害。」

羅梅羅承認CFTC客戶教育和外聯辦公室的努力，該辦公室教人們發現、避免和報告加密貨幣欺詐。

羅梅羅說：“隨著密碼的興起，更多的零售客戶被納入CFTC的管轄範圍。”

自2014年該專案啟動以來，CFTC已經發放了近3.5億美元。這導致在舉報人舉報的案件中下令實施超過30億美元的執法制裁。

CFTC在4月份的一起位元幣相關欺詐案中贏得了創紀錄的34億美元罰款，並在7月份贏得了對Digitex首席執行官亞當·託德的訴訟，託德被勒令支付1600萬美元的罰款。

今年4月，羅梅羅重申，管理與加密貨幣相關的風險對於維護市場完整性、國家安全和金融穩定至關重要。

她主張整合更強有力的身份驗證措施，稱這將最大限度地減少加密貨幣市場的非法融資。

隨著熊市的加深，更多的加密公司將不得不裁員以維持運營。

這產生了一個新的風險：心懷不滿的前員工經常成為告密者，特別是如果他們擁有寶貴的情報，使他們有權獲得SEC或CFTC的賞金。

– Jake Chervinsky（@jchervinsky）十二月29，2018

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