美國司法部：四人因加密投資巨額詐騙和洗錢被指控，其造成超 8000 萬美元損失

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未向財經獲悉，美國司法部披露，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密貨幣投資詐騙洗錢而被指控。他們涉嫌合謀開設空殼公司和銀行賬戶，以洗錢來自加密貨幣投資詐騙和其他欺詐計劃的受害者資金。他們將資金轉移到國內和國際金融機構，整體欺詐計劃涉及至少 284 筆交易，並導致受害者損失超過 8000 萬美元，超過 2000 萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行賬戶。詐騙者通過約會服務、社交媒體或通過未經請求的消息或電話尋找受害者，後與受害者建立關係並慢慢獲取信任，最終引入使用加密貨幣進行商業投資的想法。
 

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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