國家外匯管理局要求銀行監測虛擬貨幣非法跨境金融活動等資訊
未向財經獲悉，國家外匯管理局制定《銀行外匯展業管理辦法（試行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八條指出，銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析，對於盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的資訊，及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。
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