1inch 2022 年以來已對數百萬個錢包進行了 AML 風險篩查，識別了數百個高風險地址

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1inch 2022 年以來已對數百萬個錢包進行了 AML 風險篩查，識別了數百個高風險地址。自 2022 年 8 月以來，TRM 的 API 已經對各種 1inch 產品進行了錢包篩查，這導致該接口限制了某些地址訪問其服務。TRM API 每月篩選的錢包數量正在穩步上升。在 TRM 的 API 檢測到的各種風險中，與兒童性虐待材料供應商、詐騙以及被黑客入侵和被盜資金相關的風險是 1inch 最終決定禁止訪問其產品的地址中最常見的。根據 TRM 的 API 檢測到的任何特定錢包地址的風險因素，1inch 系統地限制用戶連接到 1inch dApp、1inch Wallet 或 1inch 的 API 或通過這些服務進行任何交易。如果用戶認為他們的地址被錯誤地限制，他們可以請求進行手動審核。1inch 要求解析者接受包括客戶身分驗證以及錢包篩選檢查在內的驗證流程，以獲得解析 Fusion 模式交易的權利。TRM 的 API 篩選錢包，而解析器上的 KYC/KYB 由第三方服務執行。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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