火币遭塞席尔“封禁”虚惊但系“加密总部天堂”已经唔安全

未向财经作者|倾叔

本期老编|&nbsp；
Colin Wu

3月8号，塞舌尔金融服务管理局FSA嘅网站上面发布咗警示，系要国注册嘅IBC HUOBI GLOBAL LIMITED公司疑似与虚拟资产在线交易平台&ldquo；Huobi Global&rdquo；有关联，并通过网站：https：//www.huobi.com进行业务营运。

FSA通知公众，IBC唔持有FSA颁发嘅从事此类活动嘅任何牌照。就，应该实体喺过去到而家从未接受FSA嘅监管。FSA强烈建议投资者同公众对使用IBC或者与其有关嘅公司讲吓嘢喇！嘅任何服务加以防范。

然而，无论喺火币丝网（HUOBI GLOBAL）嘅中文法律宣告或者系英文法律声明]中（最后一次更新时间系两年前），第一条就系&ldquo；本网站嘅嘅宗旨。系唔违反塞席尔共和国有关法律法规嘅前提下，尽可能噉为全球广大数字资产粉丝同用户讲吓嘢喇！专业、安全、可信赖嘅数字资产交易同资产管理&服务。rdquo；，可见火币丝网确实归属于塞席尔嘅法律管辖范围。

喺火币全球站嘅linkedin主页上，都显示佢系一家塞昔耳嘅公司。

无独有偶，旧年嘅时候，马尔他嘅金融服务管理局MFSA都发布过一篇宣告，声称对外宣称系&ldquo；马尔他交易所&rdquo；嘅币四唔受应该国监管。而喺几年前，币安和马尔他嘅关系，一度好好，2019年一个名叫&ldquo；今日马尔他&rdquo；嘅网站，重有过题为&ldquo；点解世界顶级交易所币四要搬马尔他&rdquo；嘅文章。

点解突然间无论塞昔耳或者系马尔他呢啲国家纷纷开始拒绝呢啲顶级交易所咗呢？其实呢系旧年已经初现端倪。

根据区块链媒体Coindesk报道，2020年10月，美国嘅商品期货交易委员会（CFTC）同联邦检察官对于注册喺塞席尔嘅虚拟钱期货交易所BitMex进行咗指控，而塞席尔金融服务局负责&ldquo；监管沙盘&rdquo；嘅主管Alison Elizabeth声称：&ldquo；Bitmex单嘢对于塞昔耳造成咗墟冚冚影响，监管肯定会收紧，宜家塞昔耳嘅央行、金融情报组同金融服务局嘅法务组紧共同制定下一步&政策！。rdquo；

金融服务局嘅主管阿Fanny篇声称，从2021年1月起，所有注册喺塞昔耳嘅公司一定要符合反洗黑钱金融行动特别工作组&nbsp；（Financial Action Task Force on Money Laundering &mdash；FATF）介绍KYC/AML同审计方面嘅要求，并将于3月份实施仲金融法案。佢仲话，&ldquo；塞昔耳致力于吸引最优秀嘅公司，如果一间公司唔愿意受监管，噉佢可以&搬走。rdquo；阿Fanny仲补充道，如果监管层面有充足嘅理由，就可以登出一间公司喺FSA嘅注册。

不过未向财经区块链获悉，火币已与塞舌尔官方紧急沟通，塞席尔关於火币嘅警示会撤销，3月10号以上警示已经喺FSA网站上面撤掉。火币方面表示应该系一场误会。

即管塞昔耳关於火币嘅警示看似虚惊一场，但马尔他同塞舌尔嘅举动，显然会对当前嘅交易所行业惹影响。火币最直接嘅竞争对手Okex，喺其linkedin页面上都显示位于塞昔耳。点解大加密钱交易所选择塞席尔作为注册地？

一方面，塞席尔系一路以嚟嘅避税天堂，另一方面，塞昔耳嘅监管较为宽松，同翻官员嘅沟通都较为顺畅甚至随意，从此次FSA关於火币警示嘅快手撤销都可见一斑。事实上，同样注册喺塞舌尔嘅Bitmex嘅创始人Arthur Hayes曾经讲笑：&ldquo；喺塞昔耳，贿赂官员嘅使费只系一只&椰子。rdquo；呢个飞最后成为美国政府告BitMEX内容中浓墨重彩嘅一笔。

近些年嚟，由于各国监管部门逐渐反应过嚟，对于各种涉及加密钱嘅实体企业都喺逐渐加强监管，旧年12月份，曾经对加密钱行业好友好嘅爱沙尼亚，一举登出咗1000多家加密钱领域公司嘅牌照。

由於加密行业系属於完全嘅新兴领域，因而当某个国家或者系一区监管较松时，都会引来大群加密行业嘅公司注册，而加密钱行业早期往往涉及啲违法行为，无疑畀呢啲对于加密钱较为友好嘅国家带嚟咗墟冚冚嘅监管压力。可以预见，喺未来边惊系小国家，对于加密钱领域嘅监管都会越嚟越冚。而诸如币四或者系火币啲公司，可能要不断寻找下一个对加密钱监管宽松嘅国家进行注册。

冇规嘅交易所存在住墟冚冚嘅风险，以之前已经畀关掉嘅btc-e交易所为例，应该交易所系加密钱领域最老牌嘅交易所，唔关Mtgox成立时间相仿。2017年七月，应该网站创始人Alexander Vinnik喺希腊被捕，由于btc-e由创世以来一直冇实行KYC/AML政策！，用户只使信箱即可注册，导致佢成咗洗黑钱嘅天堂。而网站创始人面临多个国家嘅多重指控，美国指控佢洗黑钱，俄罗斯指控佢欺诈，都要对佢进行引渡，令到拉佢希腊左右为难。

一方面，希腊系北约人员国，另一方面，希腊嘅天然激完全靠晒于俄罗斯进口，最后喺两边都唔得罪嘅情况下，希腊将Alexander Vinnik引渡到法国，因为法国都指控佢欺诈，就喺旧年，Alexander Vinnik喺法国判咗五年，但美国同俄罗斯仍未放弃对佢引渡要求。

而根据《金融时报》嘅报道，btc-e嘅控股壳公司Canton Business Corporation，都注册喺塞舌尔，冰冻三尺，非一号之寒，可见塞舌尔嘅监管压力一直存在。

但系纯合规交易所例如Coinbase，喺最赚钱嘅衍生品、上币等服务商制好多，就赚钱能力远远唔切币四与火币。所以有观点认为，&ldquo；合规之外，&rdquo；市场一直会成为成币圈主流，合规之外，市场喺销售同产品上有好多嘅创新同玩法。可以预见，类似塞昔耳嘅争端喺未来加密钱合规与非合规嘅拣中会依然系存在。

Coinbase另一面：合规成竞争劣势赚钱能力远逊币四甚至不如火币OK

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根据银保监会等五部门发布嘅《介绍防范以&ldquo；虚拟钱&rdquo；&ldquo；区块链&rdquo；名义进行非法集资嘅风险贴士》，请大家树立正确嘅投资理念，本文内容报道唔啱任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。未向财经区块链
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