美國 OFAC 宣佈對俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova 實施制裁
未向財經獲悉,美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣佈對俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova 實施制裁,原因是她代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金。一位俄羅斯寡頭尋求將超過 1 億美元的財富轉移到阿聯酋,Zhdanova 還為俄羅斯客戶提供阿聯酋稅務居住服務,以及替勒索軟體關聯公司洗錢。
相关推荐
-
印度总理召开Crypto会议,敦促取缔误导性广告
印度总理Narendra Modi周六在印度主持了一场关于Crypto的会议。此次会议的与会人员包括印度储备银行、财政部和内政部以及来自全国各地的专家。 与会官员一致认为,一些Cr…
2023年8月23日 -
彭博 ETF 分析師:First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust 的註冊聲明作廢
未向財經獲悉,彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示,美國 SEC 已下令 First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust 的註冊…
2024年3月14日 -
菲律賓證交會:已採取行動將 Binance 應用從谷歌和蘋果應用商店中移除
未向財經獲悉,菲律賓證券交易委員會(SEC)表示,已採取行動將 Binance 應用從谷歌和蘋果應用商店中移除。此前,SEC 主席 Emilio Aquino 稱,幣安是對菲律賓投…
2024年4月24日 -
美財長耶倫:財政部可使用更多權力打擊恐怖組織使用加密貨幣的行為
美國財政部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)在參議院銀行委員會聽證會上表示,財政部可以使用更多權力來打擊恐怖組織涉嫌使用加密貨幣的行為。耶倫表示,我們確實有許…
2024年2月11日 -
幣安宣佈其銘文市場已集成 Atomicals(ARC-20)代幣
未向財經獲悉,幣安宣佈其銘文市場已集成 Atomicals(ARC-20)代幣,用戶可在其銘文市場以零費用交易 Atomicals(ARC-20 代幣)。此前幣安銘文市場已支持 B…
2024年4月6日 -
疑似 Tokka Labs 地址在過去 24 小時陸續購買 246.6 萬枚 ENA,價值 362.5 萬美元
未向財經獲悉,據 Lookonchain 監測,被 Arkham 標記為疑似 Tokka Labs 地址(0x43…3708)在過去 24 小時裡通過 1inch 和 …
2024年4月14日 -
BlockFi 與 FTX 達成臨時和解協定,解決訴訟並預計獲 9 億美元索賠
據 Blockworks,根據週三下午的法庭檔案,BlockFi 與 FTX 達成臨時協定,以解決所有訴訟和糾紛。該和解協定還涉及關聯債務人,尚待法院批准。根據協定,BlockFi…
2024年3月11日 -
曼昆:內地與香港已經通過的關於相互司法協助安排生效 未來可以通過將涉幣糾紛管轄約定在香港
曼昆事務所文章指出,內地與香港已經通過的關於相互司法協助安排生效,而在涉及虛擬貨幣的法律糾紛上,香港司法機關會更加開放與包容,未來完全可以通過將涉幣糾紛管轄約定在香港,在香港拿到勝…
2024年2月1日 -
墨西哥將迎來大規模選舉,致力於監管區塊鏈的總統候選人為大熱門
墨西哥即將在幾周內舉行有史以來最大規模的選舉,將有 1 億選民選出 628 名民選官員、數千名地方官員以及總統。而加密貨幣議題仍將在競選期間保持在邊緣位置。爭奪總統職位的三方戰役是…
2024年4月26日 -
Matrixport:位元幣漲勢才剛剛開始,減半事件不是週期的頂峰
未向財經獲悉,Matrixport 發佈新一期報告稱,減半事件從來都不是週期的頂峰,位元幣反彈可能才剛剛開始。現在槓桿率很高,但短期內漲勢可能會持續,現在最關鍵的是需要保持敞口(多…
2024年3月4日