新加坡至少有10家本地和國際銀行捲入新加坡歷史最大的“福建幫”洗錢案
微想区块链获悉,据新加坡businesstimes,喺新加坡历史最大嘅“福建帮”洗黑钱案后,新加坡最低限有十家本地同国际银行卷入呢起备受瞩目的丑闻。新加坡嘅银行紧加强对持有“投资有关”护照嘅中国客户嘅检查。目前至少一家新加坡嘅国际银行紧关闭柬浦寨、塞普路斯、土耳其同瓦努阿图等国公民嘅地方客户账户。
相关推荐
-
Bitcoin TVL 已達 12.5 億美元,超過 Polygon 和 Avalanche
未向財經獲悉,據 DeFiLlama 數據,在 12 個生態專案中,當前 Bitcoin TVL 已達 12.5 億美元,超過了 Polygon 和 Avalanche 等,排名公…
2024年2月17日 -
區塊鏈網路 Elastos 計劃推出位元幣 L2 網路 BeL2
區塊鏈網路 Elastos 計劃推出一種新的位元幣 Layer 2 網路 BeL2,該網路將允許用戶直接在該服務上質押位元幣,同時與構建在 BeL2 上的應用互動時獲得收益。Ela…
2023年12月20日 -
Grayscale 2 月 7 日將 2170.5 枚 BTC 轉移至 Coinbase Prime Deposit 的地址
未向財經獲悉,據 Arkham 數據,在 2 月 7 日 22:34 UTC+8,Grayscale 將 2170.5 枚 BTC 轉移至 Coinbase Prime Depos…
2024年2月9日 -
Abra 與美國德州監管機構達成和解後將開放提款
加密借貸平臺 Abra 已與美國德克薩斯州監管機構達成和解。根據和解協定的條款,Abra 必須允許約 12,000 名投資者領取他們存入 Abra Boost 和 Abra Ear…
2024年1月24日 -
币安发布“加密用户的 10 项基本权利”
PANews 11月16日消息,币安发布“加密用户的 10 项基本权利”。该加密用户权利法案呼吁普遍使用金融工具、严格保护个人数据以及采取其他措施。币安将其描述为加密市场的全球监管…
2023年8月23日 -
第 181 次以太坊 ACDE 會議總結
未向財經獲悉,據 Christine Kim 對第 181 次以太坊執行層全核心開發者電話會議(ACDE)的總結,本次會議主要討論了:主網坎昆升級相關(客戶端團隊將於下週發佈最終版…
2024年2月17日 -
Grayscale计划将其以太坊信托转换为现货以太坊ETF
未向财经获悉,灰度Grayscale Investments与NYSE Arca联合申请美国证券交易委员会(SEC授权)将其以太坊信托转换为现货以太坊ETF。应该以太坊信托系全球最…
2023年10月3日 -
終局:CZ 辭職禁止三年內參與幣安運營 幣安最終和解 43 億美金罰款
據彭博終端,美國司法部在一份聲明中表示,美國司法部長 Merrick Garland 將於東部時間下午 3 點召開新聞發布會,宣佈“單獨但相關的加密貨幣執法行動&rdq…
2023年11月22日 -
John Galt :Cosmos 生態基金會曾向 Celestia 投資 10 萬美元股份,目前價值 7000 萬美元
未向財經獲悉,Cosmos 生態 Stride 戰略主管 John Galt 發文表示,Cosmos 生態基金會 Interchain Foundation(ICF)曾於 2021…
2023年11月29日 -
MANTA 公佈代幣經濟學 總供應量 10 億枚
未向財經獲悉,MANTA 公佈代幣經濟學,總供應量 10 億枚,每年鑄造率為 2%,初始供應量為 2.51 億枚。(Into the Blue)空投 1 佔 5.6%;(New P…
2024年1月16日