終局：CZ 辭職禁止三年內參與幣安運營 幣安最終和解 43 億美金罰款

• 快讯


據彭博終端，美國司法部在一份聲明中表示，美國司法部長 Merrick Garland 將於東部時間下午 3 點召開新聞發布會，宣佈“單獨但相關的加密貨幣執法行動”。據兩位知情人士透露，該公告將涉及與幣安的和解。CFTC 對幣安的訴訟也將是和解協定的一部分。CFTC 主席和財長耶倫將出席。但 SEC 官員目前沒有出席，或意味著 SEC 對幣安的民事訴訟尚未和解。

原 SEC 官員 John Reed Stark 解讀了幣安可能與 DOJ 達成的延期起訴協定 DPA；DPA 有點像刑事緩刑，但有一些曲折，政府將對被告提出指控，但同意不再推進這些指控，作為交換，被告同意遵守某些要求或條件；DPA 要求如果被告成功遵守所有條款和條件，則在緩刑期結束時撤銷指控；如果公司違反 DPA，美國司法部不僅可以追究刑事指控，還可以尋求藐視法庭的補救措施。閱讀全文：
據路透社，美國當局預計結束對幣安長達數年的調查。該協定將包括對個人的指控並解決違反《銀行保密法》和其他美國法律的指控，涉及多個美國機構：司法部、商品期貨交易委員會和財政部金融犯罪執法網路。
據福布斯報道，作為美國司法部與幣安和解的一部分，幣安首席執行官趙長鵬可能會從幣安辭職。

據華爾街日報，CZ 計劃辭職並承認違反美國反洗錢刑事要求，此舉可能會保留該公司繼續運營的能力 。CZ 定於週二下午在西雅圖聯盟法院出庭並提出抗辯。幣安也將承認一項刑事指控，並同意支付總計 43 億美元的罰款，其中包括用於和解監管機構提出的民事指控的金額。

據路透社，作為與司法部達成的協定的一部分，幣安將在 15 個月內支付 18.1 億美元，並進一步沒收 25.1 億美元。趙個人將支付5000萬美元。CZ 認罪協定還禁止他與幣安有任何關係。幣安前首席合規官 Samuel Lim 也將受到指控。
 
據認罪協定，幣安同意認罪協定中陳述的事實，並承諾與政府充分合作；CZ 已辭去幣安首席執行官一職，已禁止他自任命監察員之日起三年內參與其運營；幣安必須加強其合規計劃並任命一名獨立監察員，任期三年。

據美聯社，地方法官 Brian A. Tsuchida 定於 2 月 23 日對 CZ 進行量刑，但很可能會推遲，CZ 可能面臨長達 18 個月的指導刑期。
 
法官向 CZ 詢問，以確保他理解認罪協定，並一度說道：“你知道你沒有適當的（反洗錢）控制措施。”“是的，法官大人，”CZ 回答道。
 
CZ 的一位律師 Mark Ba​​rtlett 指出，CZ 自 2020 年 12 月起就知道這項調查，並自願自首，儘管 CZ 居住的阿拉伯聯合酋長國與美國沒有引渡條約。
 
CZ 承諾，如果允許他在此期間留在美國，他將返回美國接受判決。“我想承擔起責任，結束我生命中的這一章，” CZ 說。“我想回來。不然我今天也不會在這裡。”

CZ 發佈文章稱，今天辭去了幣安 CEO 的職務，我犯了錯誤，我必須承擔責任，Richard Teng 將擔任新的首席執行官；CZ 表示可能會進行一些被動投資，成為區塊鏈/Web3/DeFi、人工智慧和生物技術領域初創公司的少數代幣/股東；很高興終於有更多的時間來研究 DeFi；很自豪地指出沒有被指控幣安挪用任何用戶資金與參與任何市場操縱。

Richard Teng 發文表示，我的工作重點將是：1) 讓用戶放心，他們可以對公司的財務實力、安全和安全保持信心 2) 與監管機構合作，在全球範圍內維護高標準，促進創新，同時提供重要的消費者保護 3) 與合作夥伴合作，推動 Web3 的增長和採用 我們將堅持下去。

據 CoinDesk，作為與 FinCEN 和解的一部分，幣安將“完全退出”美國，並任命一名為期五年的監督員，負責監督該交易所的制裁合規計劃。在此期間，美國財政部將可以訪問幣安的記錄和系統。但 Binance US 不受影響，與上述 Binance 獨立。

美國司法部新聞稿表示，幣安沒有及時、自願地披露不當行為，但它因配合調查而獲得了部分讚譽，並且已採取措施糾正其合規計劃；幣安延遲提供相關證據，包括幣安高管討論美國法律要求的會議錄音；因此刑事處罰總額比適用的美國量刑指南罰款範圍下限減少了 20%。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






赞 (0)
上一篇 2023年11月22日 am8:05
下一篇 2023年11月22日 am8:06

相关推荐