Bitrace:匿名市场风险加密资金揾过更高,投资者应谨慎进行场外交易
未向财经获悉,Bitrace针对中心化交易平台、合规加密钱承兑平台、大型洗黑钱水房等机构之外嘅、具备明显OTC业务特征嘅波场地址进行咗资金分析。资料显示喺过去24个月内,已经有超过34.39亿风险USDT流入呢啲地址。包14.7%嘅丝网赌关联USDT,20.1%嘅灰黑产关联USDT,与及19.4%嘅洗黑钱关联USDT。呢张表收取嚟自呢类地址及其关联地址嘅USDT,将有好大或然率导致地址畀污染,令到地址资金更易畀中心化平台风控,甚至令投资者真人俾执法部门嘅调查。
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