除SBF外，盤點那些有「案底」的加密大佬們

SBF在其交易所申請破產幾週後被捕，標誌著美國監管機構加密執法行動的進一步升級，SBF也隻是眾多加密大「落網」名單中名氣最高的一個。

來源：彭博社

編譯：比推BitpushNews Mary Liu

紐約陪審員上週已裁定Sam Bankman-Fried (SBF)犯下與其加密交易所FTX 倒閉有關的大規模詐欺罪。去年12 月，SBF在交易所申請破產幾週後被捕，標誌著美國監管機構加密執法行動的進一步升級，SBF也隻是眾多加密大「落網」名單中名氣最高的一個。

等待審判的加密案件：

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 3 月24 日，Do Kwon 在黑山被帶到法庭。

Terraform Labs聯合創辦人Do Kwon被美國檢察官指控策劃了一場長達數年的詐欺行為，導致至少400 億美元的市值蒸發，這也是FTX 危機的觸發因素之一。 Kwon在他的祖國韓國已被列為通緝犯，他於三月在黑山試圖登上一架飛往杜拜的私人飛機時被捕。六月，Do Kwon因試圖使用偽造護照旅行而被黑山法院判處四個月監禁。

Do Kwon及其創立的公司也被美國證券交易委員會（SEC）起訴，罪名是涉嫌提供和出售未經註冊的證券，並涉嫌欺詐，導致該項目的市場價值消失。本週，SEC要求聯邦法官對此案作出簡易判決。 Do Kwon的律師表示，美國監管機構的訴訟毫無根據。

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 Alex Mashinsky 於10 月3 日抵達紐約法庭

加密貸款公司Celsius Network前執行長Alex Mashinsky於7 月被捕，並被美國檢察官指控犯有電信詐欺和其他罪行。他被指控實施了一項長達數年的計劃，以誤導客戶，隨後Celsius因債務超過10億美元而倒閉。檢察官還指控他故意提高平台幣的價格，以吸引客戶使用該平台，以便中飽私囊。他對這些指控表示不認罪。審判定於2024 年9 月進行。

破產的三箭資本對沖基金聯合創始人Su Zhu上個月在新加坡入獄，這是一項為其四個月監禁的拘押令。清算人Teneo 在9 月表示，它已對Su Zhu和三箭的另一位創始人Kyle Davies發起了此類命令。這些命令屬於民事問題，兩人都沒有在新加坡面臨任何刑事指控。

隨著槓桿押注的爆發，三箭在2022 年崩潰，引發了2 兆美元的數位資產暴跌，進而導致該行業一係列其他崩潰。清算人指責Su Zhu和Kyle Davies未能有效配合他們的調查，並尋求從兩人那裡追回13 億美元。 Su Zhu此前曾表示，他和Kyle Davies與清算人合作的善意努力“被惡意曲解”，前對沖基金高管的律師表示，清算人獲得的法院命令是“毫無根據的”。

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加密貨幣SafeMoon 背後高管Thomas Smith、Kyle Nagy和Braden Karony本週被聯邦檢察官指控使用數百萬美元的投資者資金購買豪宅和麥克拉倫跑車，美國司法部和SEC在布魯克林聯邦法院提起欺詐指控。

檢察官表示，他們轉移並挪用了價值數百萬美元的SafeMoon，該公司曾號稱在2021 年加密牛市中價格上漲了19,000%。據紐約東區美國檢察官辦公室稱， Karony在猶他州被捕，Smith在新罕布夏州被捕。 Nagy仍然逍遙法外。

入獄或洗白…

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 Ross William Ulbricht2013 年在舊金山聯邦法院

出生於舊金山的Ross William Ulbricht，又名恐懼海盜羅伯茨（Dread Pirate Roberts），因經營絲綢之路（Silk Road）線上市場而被判終身監禁，不得假釋。絲綢之路是一個人們可以使用比特幣購買毒品、駭客工具和假護照的線上市場。這位前鷹級童軍（Eagle Scout）於2013 年被捕，並於2015 年被判犯有分發毒品、合謀洗錢和電腦駭客等罪名，當時他31 歲。檢察官表示，絲路分發的毒品與全球至少六人吸毒過量死亡有關。

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 Charlie Shrem

加密貨幣交易所BitInstant 前執行長、比特幣基金會前副主席Charlie Shrem於2014 年被判處兩年監禁，因為他故意轉移近100 萬美元的比特幣，為絲綢之路上的販毒提供便利。檢察官還指控Shrem利用非法線上市場為自己購買毒品。 Shrem 早已出獄，目前是加密貨幣創投家。

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 Mark Karpeles

已破產的加密交易所Mt. Gox前執行長Mark Karpeles於2019 年被日本法院判定犯有篡改財務記錄罪，並被判處兩年以上監禁。儘管Karpeles先前已被審前拘留近一年，但判決已緩期執行，最終沒有入獄。

據東京地方法院稱，Karpeles是比特幣早期的核心人物，有時會將個人資產與交易所資金混在一起，並篡改其帳戶，據稱是為了掩蓋該平台因駭客而損失資金的事實。法院撤銷了Karpeles的貪汙指控，認為其行為並非出於惡意。

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 OpenSea 前產品經理Nathaniel Chastain（左）於8 月抵達紐約聯邦法院

Nathaniel Chastain 是非同質代幣市場OpenSea前員工，在首例涉及數位資產的內幕交易案件中被定罪後，於8 月被判處三個月監禁。 Chastain 作為OpenSea 產品負責人利用機密資訊賺取了數千美元，5 月被判犯有電信詐欺和洗錢罪。他還被命令沒收15.98 個ETH，價值約26,000 美元，並支付50,000 美元的罰款。

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 Faruk Fatih Ozer（中）

Faruk Fatih Ozer 負責經營土耳其加密貨幣交易所Thodex，直到2021 年該交易所倒閉，今年早些時候，他被土耳其一家法院判處11,196 年監禁。他的指控包括嚴重詐欺、領導犯罪組織和洗錢。 Ozer的文憑是高中肄業，於2017 年創立了Thodex，在交易所破產後逃往阿爾巴尼亞，並被引渡回土耳其。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

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入獄或洗白…

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