未向財經日報｜美國SEC指控Kraken營運未註冊平台；Blur創辦人成立新公司Blast並完成融資

美國司法部尋求與幣安就刑事調查達成和解，幣安或將支付超過40億美元罰款；OpenAI正進行「激烈討論」以統一公司，公司正與Sam Altman及董事會談判。

今日要聞提示：

彭博：美國司法部尋求與幣安就刑事調查達成和解，幣安或將支付超過40億美元罰款

美國SEC指控Kraken不當混合客戶資金及營運未註冊平台

OpenAI正進行「激烈討論」以統一公司，公司正與Sam Altman及董事會談判

Bittrex Global將於12月4日關閉業務

加密貨幣交易所Bullish以全現金交易收購CoinDesk 100%的股份

Blur創辦人成立建構通用L2的新公司Blast，並為Blur生態籌集4000萬美元

Tether凍結與國際犯罪集團有關的2.25億枚USDT

Figure的數位資產部門正在尋求籌集5,000萬美元融資

監管消息

彭博：美國司法部尋求與幣安就刑事調查達成和解，幣安或將支付超過40億美元罰款

根據彭博社報道，美國司法部正尋求幣安控股有限公司支付超過40億美元罰款，以結束對該交易所長達數年的調查並允許其繼續運作。知情人士透露，美國司法部與幣安之間的談判包括其創始人趙長鵬可能在美國面臨刑事指控，以解決涉嫌洗錢、銀行詐欺和違反製裁的調查。公告可能會在月底之前發布，但情況「仍然不確定」。擬議和解方案的具體時間和結構以及具體罰金尚不清楚，但幣安可能需要支付超過40億美元的罰款，這將是加密貨幣刑事案件有史以來金額最大的罰款之一。調查由刑事部門的洗錢和資產追回小組、國家安全部門和西雅圖美國檢察官辦公室領導。

稍後消息，幣安曾於12天前從其冷錢包向熱錢包轉入超39億枚USDT 。

美國SEC指控Kraken不當混合客戶資金及營運未註冊平台

根據CoinDesk報道，美國證券交易委員會(SEC)週一指控加密交易所Kraken將客戶資金和公司自有資金混合，同時經營未註冊的經紀商、清算機構和交易商。 SEC稱Kraken違反了聯邦證券法，並引用Kraken獨立審計的報告，稱Kraken將高達330億美元的客戶加密貨幣與企業自有資產混合，造成了「重大風險」。訴訟中提到，Kraken有時持有價值超過50億美元的客戶現金，而且它還將一些客戶的現金與公司自有現金混合。事實上，Kraken有時直接使用持有客戶現金的銀行帳戶支付營運費用。此外SEC還聲稱，Kraken同時經營一家未註冊的經紀商、清算所和交易所，這與SEC今年稍早起訴幣安和Coinbase的理由相同。

稍後訊息， Kraken回應：不同意美SEC的主張，將繼續為客戶提供服務。

武昌警方打掉一虛擬幣洗錢團夥，涉案資金達10億元

據央廣網報道，近日，武漢市公安局武昌區分局透過「情指行」一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等3個中心協同合作，7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢犯案的集團。經查，27名落網人員被依法刑事拘留，該集團控製的帳戶資金流水數量達10億元。

經查，今年4月以來，犯罪嫌疑人向某透過「飛機」軟體聯繫其「上線」接受任務後，組織團夥成員用電詐贓物款在網路上購買數位虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入上線帳戶，如此幫助電詐集團洗錢，從中獲取1.5%至3%比例提成。經初步統計，這個洗錢集團涉案資金高達10億元。目前，案件正在進一步辦理中。

AI

OpenAI正進行「激烈討論」以統一公司，公司正與Sam Altman及董事會談判

根據彭博社報道，OpenAI全球事務副總裁Anna Makanju週一在給員工的一份備忘錄中表示，該公司正在進行“激烈的討論”，以統一其分裂的員工。這封信是在就誰將領導該公司進行了數天的高風險談判之後發出的，幾乎所有員工都威脅說，如果董事會不辭職，首席執行官Sam Altman不復職，他們就會辭職。

Makanju在備忘錄中表示：「我們可以向您保證，我們的首要目標仍然是重新統一OpenAI，並且討論正在積極進行中。」她還表示，公司正在與Altman、新任首席執行官Emmett Shear和公司董事會保持聯繫，“但他們不準備在今晚給我們最後的答複”。

她寫道，討論將在週二早上繼續，「屆時每個人都能多睡一會兒」。她還對員工說了一句安慰的話:“要知道，我們有一個正在努力實現的計劃。”

先前消息， OpenAI就合併事宜與Anthropic接洽，但被Anthropic CEO拒絕； 90%以上OpenAI員工簽署公開信要求董事會辭職，否則將集體跳槽微軟； OpenAI投資者尋求對公司董事會採取法律手段；微軟CEO表示，Sam Altman可能會重返OpenAI ； OpenAI的客戶考慮轉向Anthropic、微軟、Google 。

專案動態

Bittrex Global將於12月4日關閉業務

根據官方消息，Bittrex Global宣布將關閉其業務，所有交易活動將於12月4日終止。 Bittrex Global平台上的所有資金和代幣仍然安全，並可隨時根據適用法律和平台服務條款提取。建議所有客戶盡快提款。 12月4日之後，客戶隻能在清算過程中提取資產。此外，Bittrex Global的客戶無法直接提取美元。用戶必須在12月4日之前將美元餘額轉換為歐元或加密貨幣。根據先前消息，Bittrex於今年5月申請破產保護。在遭到美國SEC起訴後，Bittrex選擇關閉美國業務，並將資產回饋給客戶。今年8月，該公司與SEC達成了2,400萬美元的和解協議。

Ark 21Shares比特幣現貨ETF將收取0.8%的管理費

根據彭博社報道，ARK Investment Management和21Shares成為美國首個公佈比特幣現貨ETF管理費的主要申請者。根據週一更新的文件，Ark 21Shares比特幣ETF將收取0.8%的管理費。雖然高於美國上市ETF的平均費率0.54%，但該收費低於最大的比特幣期貨ETF——ProShares比特幣策略ETF收取的0.95%，而且遠低於灰階GBTC收取的2%。 21Shares聯合創始人兼總裁Ophelia Snyder表示，美國上市現貨產品的「內在複雜性」導致了0.8%的費用。雖然傳統ETF可以使用「打包和捆綁」服務，例如託管、會計和管理等，但加密產品並非如此。實際上，加密產品的幾乎每個部分都使用了不同的供應商，這確實增加了營運成本。我們認為這是一個合理的價格，可以長期維持這些市場。

加密貨幣交易所Bullish以全現金交易收購CoinDesk 100%的股份

PANews 11月20日消息，根據華爾街日報報道，紐約證券交易所前總裁Tom Farley領導的加密貨幣交易所Bullish 以全現金交易收購了CoinDesk 100% 的股份。 CoinDesk 表示前《華爾街日報》主編Matt Murray 將擔任獨立編輯委員會主席。

Tether凍結與國際犯罪集團有關的2.25億枚USDT

經過Tether、OKX 和美國司法部的調查，Tether 自願凍結與國際犯罪集團有關的2.25 億枚USDT。這些錢包與東南亞的一個國際人口販運集團有關，該集團負責全球「殺豬盤」愛情騙局。

礦業消息

美SEC的回饋導致Celsius將轉型為僅專注於比特幣挖礦的新公司

根據CoinDesk報道，加密貸款機構Celsius在一份法庭文件中宣布，該公司將轉型為一家僅專注於比特幣挖礦的新公司，這是從早期的重組計劃轉變而來，之前的重組計劃還包括專注於質押。此舉是在美國證券交易委員會(SEC)就「該計劃的某些方面」提出反饋意見之後做出的。文件中寫道：「未來幾週，債務人打算向破產法院提出動議，要求批準對計劃的修改，以反映礦企NewCo的新交易，債務人不認為這些修改將需要撤銷該計劃。債務人仍預計將於2024年1月開始向債權人進行分配。”

該媒體稱，SEC的反饋導致「Celsius現在打算開始申請註冊一家新的公開交易的比特幣挖礦公司的股票，該公司將由Celsius客戶擁有礦企NewCo。」比特幣挖礦是擬議中的新公司的核心業務，但美國證券交易委員會的“反饋”似乎使利益相關者確定，“出於監管原因”，原本轉移到Fahrenheit Holdings的“某些”資產現在將“由Celsius的破產財團保留，由計劃管理人和/或訴訟管理人為債權人的利益管理和貨幣化」。

先前今日稍早消息， Celsius成立新公司的計畫在SEC遇阻，需提供更多資訊用於評估。

融資消息

Blur創辦人成立建構通用L2的新公司Blast，並為Blur生態籌集4000萬美元

NFT市場Blur創辦人Pacman在X平台宣布，創辦了致力於建構通用L2的新公司Blast，且今日已上線。 Pacman解釋了創辦該公司的原因，並表示：「我們認為NFT的兩個最大機會是降低交易成本和機構級NFT。GAS交易NFT已花費數億美元，永續交易量是現貨交易量的6倍。這些機會需要L2。同時Blur協議還有另一個問題。Blur Pool中有1億美元的TVL沒有盈利，這意味著Blur用戶正在因貶值而蒙受損失。隨著深入研究，我意識到幾乎所有鏈上的dApp都存在這個問題。我研究了L2，並意識到有一種方法可以立即解決所有這些問題。為dApp和用戶提供原生收益的新L2將允許Blur生態係統避免資產折舊、降低NFT交易成本並推出NFT perps。這個L2不僅對Blur有用，對所有dApp都有用。L2不僅僅是執行環境，而是執行+流動性環境。具有原生收益的L2為整個鏈上經濟打開了可能性。永續品，指數、貸款、NFT，甚至SocialFi都將從中受益。”

此外，Pacman宣布其還籌集了另外4,000萬美元（或包括Blast的融資）來為Blur生態係統做出貢獻。這些資金將用於建立NFT的L2應用程序，並繼續在以太坊L1上推進NFT。 Pacman將監督BLUR和BLAST的發展，隨著Blast團隊的組建，BLUR將對其進行測試並在Blast上部署自己的L2應用程式（即NFT perps），而Blast將反過來獎勵Blur社群。

另根據Blast官方消息，Blast完成2,000萬美元融資，Paradigm、Standard Crypto、eGirl Capital 及Mechanism Capital聯創Andrew Kang、Lido策略顧問Hasu、The Block CEO Larry Cermak等若乾天使投資人參投。目前Blast搶先體驗現已上線，僅限受邀者參與，所有加入的人都將獲得Blast積分獎勵。獲得存取權限的用戶可以在2024年2月主網啟動前賺取收益（ETH為4% + 穩定幣5%）和Blast Points，搶先體驗會員可根據橋接次數和邀請對象獲得更多積分。

今日稍早消息， Blur已開放第2季空投申領，並開啟為期6個月的第3季空投。稍後消息， Blast開發者空投將於明年1月測試網啟動時上線，主網將於明年2月下旬啟動。

DeFi協議Panoptic完成700萬美元種子輪融資，Greenfield Capital領投

根據The Block報道，基於Uniswap 的DeFi 協議Panoptic 已籌集700 萬美元種子輪資金，以幫助開發其永續期權去中心化交易平台。歐洲加密貨幣投資公司Greenfield Capital 領投，HashKey、gumi Cryptos Capital (gCC)、L1D、Heartcore Capital、Comma3 和Zee Prime Capital 等人參與。 Panoptic 和Greenfield 並未透露本輪融資的估值。這筆資金將幫助Panoptic 在以太坊主網發布和V2 產品發布之前，在目前的beta 測試階段進一步開發該平台。

去年通報， DeFi協議Panoptic完成450萬美元融資，Coinbase Ventures等參投。

Figure的數位資產部門正在尋求籌集5,000萬美元融資

根據彭博社引述知情人士報道，Figure 的數位資產部門（不會參與IPO）正在尋求籌集5,000 萬美元融資。此外，Figure 正在考慮在2024 年上半年將其貸款部門「LendCo」上市，估值為20 億至30 億美元。知情人士表示，尚未做出最終決定，首次公開募股的時間和估值可能會有所變動。目前公司正就此事宜與高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和Jefferies Financial Group Inc.等銀行合作。

重要數據

黃立成在Blur平台交易累計虧損已超2,500萬美元，而僅獲得190萬美元空投

根據Blur頁面訊息，黃立成在Blur交易NFT累計已實現虧損達12563枚ETH（約2524萬美元），未實現利潤為1044.78枚ETH。先前今日稍早消息，machibigbrother.eth（黃立成）申領了600萬枚BLUR（約190萬美元）。

Blast將收到的價值約2,110萬美元ETH存入Lido

根據Scopescan監測，Layer2網路Blast在推出後收到10,500枚ETH（約2,110萬美元），並將其存入Lido。此外，Blast還存入442萬枚USDT和USDC，這些用戶存款將透過Curve交換成DAI，並存入MakerDAO中。

Alameda相關地址正接收PYTH空投，目前持有6350萬枚PYTH

「9un5wq」開頭地址（與Alameda相關）正在透過多個地址接收PYTH空投。該地址目前持有6,350 萬枚PYTH（約2,047萬美元），是第七大持有者。

FTX地址轉出7500萬枚TRX，其中2500萬枚轉至幣安

根據派盾監測，FTX地址轉出7,500萬枚TRX（約760萬美元），其中2,500萬枚轉至幣安。

Telegram交易機器人累積交易量已超過40億美元

根據Blockworks報道，Telegram 交易機器人Banana Gun 的每日交易量高達1,600 萬美元。 Banana Gun 的7 天平均交易量為900 萬美元，可與少數流行的去中心化交易所相媲美。該交易機器人每天在3,000 名活躍用戶中處理估計19,000 筆交易。自6 月推出以來，它已吸引了近46,000 名終身用戶，終身交易量達5.89 億美元。 11月13日，Telegram 機器人累積交易量已超過40 億美元。目前約42億美元。