山東青島警方破獲 158 億元特大地下錢莊案，涉及虛擬貨幣非法交易
未向財經獲悉，據央視網，山東青島警方破獲特大地下錢莊案，涉案金額達 158 億元。2022 年 11 月，警方發現金某等人賬戶異常，日均流水超 300 萬元，總交易額逾 20 億元。金某涉嫌提供非法換匯服務，與國內其他地下錢莊有資金往來，涉嫌非法經營犯罪。李某，一名紡織企業員工，實為非法買賣虛擬貨幣的承兌商，幫助金某將資金兌換成虛擬貨幣。地下錢莊通過購買虛擬貨幣並在境外平臺賣出，實現人民幣與外幣轉換，構成非法買賣外匯行為。警方扣押約 200 萬元人民幣等值的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣，案件已移送檢察院審查起訴。
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