NBC：美联邦检察官正调查 Block 不合规加密服务

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据 NBC ，美国联邦检察官正在调查由 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 创立的金融技术公司 Block，涉嫌其主要业务部门 Square 和 Cash App 长期存在合规问题。前员工向纽约南区的检察官递交了约 100 页文件，显示公司未充分收集客户信息以评估风险，并处理了数千笔涉及受美国制裁国家（包括古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉）的交易，以及为恐怖组织处理多笔加密货币交易。报道指出，这些交易未按要求向政府报告，且公司在得知违规后未进行必要的流程调整。前员工评价称，Block 的合规体系“从基础开始就存在缺陷”。

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