成都破获金额高达 138 亿元的地下钱庄 以 USDT 为媒介
![](https://wx28img.feicuizhu.com/wp-content/uploads/2023/11/okxbannerf.png)
未向財經获悉,据红星新闻,成都市公安局侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案,犯罪嫌疑人以 USDT 为媒介,逃避国家外汇监管,非法提供外汇结算渠道,该案涉及全国 26 各省(市、自治区),如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人 193 名。自 2021 年 1 月以来,以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源,以 USDT 为媒介,给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务,主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务,并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。
阅读原文
![](http://www.weixiang28.com/wp-content/uploads/2023/11/bianbanner.png)
![](https://wx28img.feicuizhu.com/wp-content/uploads/2023/11/okxbannerf.png)
相关推荐
-
监管迈出第一步,稳定币铸造赎回需透明
出品 | 白泽研究院 如果说加密资产是引擎的话,那么稳定币就像它的活塞。在过去的七年里,稳定币已经发展成为整个加密生态系统的主要支柱。它更像一种用于引入新资金、管理和增加流动性、为…
2023年8月23日 -
比特币市值与交易费用比率自 2019 年 7 月以来首次低于以太坊
数据显示,自 2019 年 7 月以来,比特币市值与交易费用比率的 7 日移动平均线首次低于以太坊。本月早些时候,比特币该比率的移动平均值为 2400,而以太坊仅为 118.33。…
2024年5月3日 -
Binance Launchpool 上線第 52 個專案 Omni Network (OMNI)
未向財經獲悉,Binance Launchpool 上線第 52 個專案 Omni Network (OMNI),用戶將能夠將其 BNB 和 FDUSD 放入單獨的池中,在四天內挖…
2024年4月14日 -
Kinetix Network宣佈完成一輪數百萬美元戰畧融資
去中心化跨鏈交易平臺Kinetix Network宣佈完成一輪數百萬美元戰畧融資,Factor和Gnosis Chain領投。 Kinetix計畫明年年初在Gnosis Chain…
2023年11月16日 -
欧洲证券同市场管理局发布有关MiCA嘅第二份咨询文件
欧洲证券同市场管理局(ESMA)发布关於欧盟加密资产市场法(MiCA)嘅第二份咨询文件。ESMA寻求利益有关者对MiCA嘅五个领域提出意见,包分散式账本嘅永续性名额、内部信息披露、…
2023年10月7日 -
Real Vision 创始人:加密资产不是洪水猛兽,年轻一代的命由他们不由天
原标题:Real Vision 创始人:加密资产不是泡沫,是当今年轻一代逆天改命的希望 未来十年将是人类历史上发展最快、最伟大的技术变革,不要与之对抗,我们的未来都寄托在变化之中。…
2023年8月23日 -
Injective 宣佈將於 1 月 11 日完成 Volan 主網升級並啟用新的功能
未向財經獲悉,基於 Cosmos 的公鏈 Injective 宣佈將於 1 月 11 日完成 Volan 主網升級並啟用新的功能,包括快速交易、互操作性、支持 CosmWasm 智…
2024年1月10日 -
DCG 債權人:DCG 尚未履行 Genesis Global 還款要求
據 Blockworks,Digital Currency Group(DCG)債權人稱,DCG 尚未履行其破產子公司 Genesis Global 的還款要求,DCG 仍欠數額未…
2024年1月9日 -
未向財經每日精選加密新聞 + 未向財經每週精選:新聞Top10與熱門文章
1.QCP 資本:BTC 現貨 ETF 流入增加與主要金融機構參與加劇位元幣看漲情緒QCP 資本指出,儘管過去一週的波動幅度較小,但我們仍認為 BTC 更加看漲(尤其是與 ETH …
2024年4月9日 -
QCP Capital:根據歷史模式,BTC 多頭仍有幾周時間來建立更大的多頭倉位
QCP Capital 在其最新市場報告中指出,BTC 第四次減半於 4 月 20 日在亞洲早晨完成,儘管現貨價格週末略有上升,但整體變化不大。根據歷史模式,現貨價格可能在減半後的…
2024年4月25日