私募代投騙局再現，涉案金額400餘萬元

行騙之人得手後，繼續偽裝長達一年。

作者：夫如何，Odaily星球日報

Web3 在帶來財富機會的同時，也伴隨著一定的風險，甚至是一些人為的陷阱。近期，在X平台傳播的「私募輪融資被騙」事件引起了廣泛關注。

Web3 私募輪融資大都不具備相關法律效力，基本上都是以信任為基礎的融資行為，投資陷阱與詐騙頻繁。行騙者常偽裝成專案資源豐富的社群成員，透過包裝打造自己的身份，博取受害者的信任，從而實施詐騙。

與以往案件不同的是，這次的受害者中還有一些加密行業資深從業者，包括KOL。 Odaily星球日報調查發現，目前涉案金額累計達422萬元（維權群統計），受害者多為大陸地區投資者，規模超50人以上。

透過報道，Odaily星球日報希望廣大投資者可以提高警戒心，免受此類騙局的侵害。以下為事件經過，相關內容由受害者闡述，Odaily星球日報整理。

長達一年以上的騙局，關聯項目近6家

時間回到2022年5月，彼時Aptos和Sui等新公鏈開始興起，大陸地區投資者在Discord和Telegram上尋找相關的中文社區，希望可以找到誌同道合的社區朋友，從而一起發掘新公鏈的早期機會。

行騙者在推特和Youtube上發布新公鏈的節點教程，吸引用戶加入其創建的Discord和Telegram群組。

此後，行騙者經常在社區發放福利、舉辦活動等，在社區中營造項目官方社區建設者的形象，深受社區成員信任，根據相關群聊也能感受到社區成員對他的尊重。

時間來到同年8月，行騙者開始在社群中表示，可以幫大家謀取Aptos私募輪代幣融資的額度。根據受害者的描述，當時行騙者透露私募輪融資額度的資訊來自其對接的機構－Alameda。

2022年8月到12月期間，行騙者不斷地私聊社群中的人員，詢問是否參與Aptos 的私募輪融資。由於前幾個月行騙者的表現，大多數社群成員對其身分深信不疑，因而沒有產生疑心，並感謝行騙者給予參與私募的機會；即便沒有簽訂私募條約，也沒有人在社區中提出異議。

私募代投騙局再現，涉案金額400餘萬元插图1

由於大多數專案的私募輪融資都會設定鎖倉期，行騙者也套用了這種方式，並對外稱鎖倉期為1年。由於Aptos的代幣APT是2022年10月上線，因此行騙者表示私募解鎖時間節點為2023年11月12日。這一係列的營運比較符合Web3 慣例，進一步打消了投資人的疑心。

私募結束後，行騙者也常舉辦社群活動，例如號稱Sui官方的第一個社群AMA活動就是在其Sui中文社群舉辦的，當時還有疑似Sui官方人員參與。根據受害者描述，巔峰時候社群人數接近8,000人。

此人近一年的時間，行騙者始終活躍在社區中，時不時對外放出自己的動態，比如加入APTOS基金會，成為了基金會成員；他還透露和Sui的官方人員的聊天截圖信息，展現兩者關係的緊密；後來又透露自己加入了Linera公鏈的核心團隊。以下是此人證明資訊的截圖。

私募代投騙局再現，涉案金額400餘萬元插图3

期間，行騙者也經常更新相關項目的訊息，社群成員也感覺訊息描述較為真實。同時他常去台灣、新加坡和香港等地區參加活動，包裝自己的身分。

夢醒時分，私募騙局戳破

但美夢終有破碎的一天，11月12日，私募輪的解鎖時間到了。

此時行騙之人還並未顯出」獠牙「，依舊向社群成員解釋道，官方不想一次性的全部解鎖，但經過他的不懈努力，最終在11月17日為大家發放。整個的行為顯得非常真誠，宛如影帝化身。

隨後此人也提議測試之前大家上報的錢包地址，給每個受騙的人轉0.1 APT，檢測帳戶是否可用。

私募代投騙局再現，涉案金額400餘萬元插图5

11 月17 日早上，受害者發現行騙者相關社群已經全部解散，社媒帳號全部註銷，相關痕跡已經清理得十分乾淨，此前承諾的私募代幣解鎖也沒有兌現。

直到此時，受害者如夢方醒，才驚覺上當。憤怒的受害者，開始在社群媒體上發文，重金尋找詐騙者相關訊息，但收穫甚少。更多的受害者開始報團取暖，積極商量對策，試圖彌補損失。

私募詐騙的故事屢見不鮮，但一直有個問題圍繞在大家的心中：為什麼詐騙者成功後，依然努力偽裝身份，時長達一年？難道先前相關項目私募輪的資訊都是真實的，等到解鎖代幣轉移到詐騙者自己的帳戶中才解散騙局？

根據受害者自述，行騙者在這一年中，不斷用類似手法來私聊其他社群用戶；除了Aptos私募融資，Sui、Linera、ZKS和Starknet等項目都被冠以私募實施詐騙。

關於受害者資產追回問題，中國銀行法學研究會理事肖颯女士告訴Odaily星球日報：「沒有簽協議，隻有微信聊天記錄和鏈上代幣轉帳記錄，意味著即使走入訴訟，投資者也可能面臨著舉證不能的風險。加之投資標的為虛擬貨幣，其「轉帳」透過錢包地址進行，該記錄雖然記錄在互聯網上，但查詢渠道卻需要在各大幣圈網站上進行。因此，當投資者向司法機關出示交易記錄時，網站查詢結果的證據效力相較銀行轉帳記錄可能有所不足，大概率無法達到各類訴訟之證明標準；其次，錢包地址的實名資訊無法直接體現在查詢結果當中，如何證明收幣方是溝通的相對方也將是困難的。”

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

私募代投騙局再現，涉案金額400餘萬元

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