高點套現、躲過破產…FTX 覆滅的最大受益者竟是一個柔術冠軍？

在 FTX 倒闭前几个月，Rashit Makhat 将其持有的比特币矿企 Genesis Digital Assets 的大部分股份出售给 SBF 的对冲基金，获得了近 5 亿美元的报酬。

來源：華爾街日報

編譯：比推BitpushNews Mary Liu

Sam Bankman-Fried（SBF）的加密帝國FTX 的崩潰導致數十億美元蒸發，多少投資者欲哭無淚，但成功躲過一劫、並坐享巨額財富的是一個來自哈薩克斯坦的柔術冠軍–Rashit Makhat。

在FTX 倒閉前幾個月，Rashit Makhat 將其持有的比特幣礦企Genesis Digital Assets 的大部分股份出售給SBF 的對沖基金，從而獲得了近5 億美元的報酬。 Makhat 在倫敦的代表律師表示，他仍然擁有這些收益。

這筆在市場高峰期的交易使Makhat 成為最大的個人受益者之一，美國檢察官在審判中稱其為Bankman-Fried 從FTX 客戶那裡“竊取”資金後瘋狂的“買買買”行為。

在起訴過程中，檢察官利用銀行帳戶數據和內部人士證詞等詳細資訊來顯示80 億美元的客戶資金中有多少流入了新創公司和其他投資。 SBF 被定罪並被拘留等待宣判。

2022 年初Genesis Digital 的交易是檢察官重點關注的規模最大的交易之一，檢察官向陪審員展示了一張圖表，顯示超過10 億美元的資金如何從客戶轉移到Bankman-Fried 對沖基金擁有的帳戶，然後轉入Genesis Digital 股票。檢察官沒有提到Makhat，他沒有被指控有不當行為。

檢察官也特別指出了Bankman-Fried 主導的交易，包括購買巴哈馬房產和12 億美元，用於收購競爭對手加密貨幣交易所幣安(Binance)，而幣安曾是FTX 的股東。

FTX 破產後成立的新管理層正在法庭上努力從SBF 的一些接受者那裡收回資金，其中包括SBF 的父母和好萊塢經紀人出身的風險投資家。為了贏回資金，律師通常需要證明收款人在破產前被多付了錢。 Bankman-Fried 的父母和代理人在法庭上駁回了FTX 的索賠要求。

要收回所有客戶資金絕非易事。獲得大部分資金的新創公司很可能將這些資金用於自己的營運。 FTX 還可以出售Bankman-Fried 在新創公司購買的股份，但其中許多股票（包括Genesis Digital）的價值隨著加密貨幣價格的下跌而暴跌。

律師和顧問在2023 年初破產案中提交的文件稱，FTX 的新經理正在對Genesis Digital 進行調查，這與他們用來描述其對其他大型FTX 資產的處理方式類似。

FTX 管理階層發言人拒絕置評。

總的來說，Bankman-Fried 的對沖基金Alameda Research 在2021 年中期至2022 年中期期間向Genesis Digital 總共投資了11.5 億美元，這是其超過40 億美元的初創企業和風險投資組合中迄今為止最大的一筆投資。

Genesis Digital 的一位發言人表示，與Bankman-Fried 的交易是「公司股票的直接二次出售——這在市場強勁期間在許多行業中很常見。」

Makhat 的律師表示，此次出售「是根據所有適用的市場規則和法規進行的”，交易雙方均聘請了信譽良好的律師事務所。他們說，他的「股票是與其他一些公司創辦人一起收購的」。

47 歲的Makhat 在倫敦Mishcon de Reya 律師事務所的律師表示，他不是在Genesis Digital 工作。他在杜拜經營一家創投公司，並在LinkedIn 上發布有關人工智慧前景的貼文。

Makhat 在2022 年接受哈薩克記者採訪時表示，他在職業生涯早期曾在多家哈薩克小公司工作過，同時也從事體育運動。

2011 年，他在秘魯利馬舉行的2011 年世界柔術錦標賽上獲得200 磅級世界冠軍。

Makhat 在2022 年接受哈薩克記者採訪時表示，Mkhat 於2016 年左右開始進入加密產業，當時兩家德國比特幣礦商正在哈薩克尋找合作夥伴。比特幣開採需要大量的能源密集型運算能力，而哈薩克的燃煤電力價格低廉。 Makhat 和另外兩位哈薩克企業家看到了機遇，並與德國二人組聯手。

Makhat 當時對記者表示：有了加密貨幣，「我不需要銀行，不需要中介，我可以直接與你交易」。

 Rashit Makhat（上）在2011 年秘魯利馬舉行的世界柔術錦標賽上，贏得了200 磅重量級的世界冠軍。他說他從事體育運動是為了事業。

Genesis Digital 前業務合作夥伴Yermek Alimov 表示，這家當時名為Powerry 的新公司尋找電力來源並開始採礦。

Alimov 先前曾與Makhat 合作過一家金礦企業，他在英國對Genesis Digital、Makhat 和其他兩位聯合創始人提起的訴訟中聲稱，他應該擁有該公司的股份，因為他幫助該公司獲得了電力，並援引了簡訊和其他溝通證據。

Genesis Digital 公司（另外兩位聯合創始人仍在該公司工作）的發言人表示，Alimov 關於欠他錢的說法是錯誤的，並稱他與該公司的唯一關係是出售和翻新一座發電站。

Makhat 的律師表示，法院「尚未確定是否具有審理該索賠的管轄權」，因此被告尚未對Alimov 的索賠提出抗辯。

2021 年比特幣價格飆升時，Bankman-Fried 承諾向Genesis Digital 初始投資1 億美元，隨後加入該公司董事會。安東尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci ) 的SkyBridge Capital、創投基金Paradigm 等也向該公司注資。

SBF 於2021 年12 月搭乘私人飛機會見哈薩克總統，總統與一群持有哈薩克企業股份的外國投資者舉行了圓桌討論。

 SBF（左三）在2021 年12 月與哈薩克總統Kassym-Jomart Tokayev（右四）會面

不久之後，Bankman-Fried 的Alameda 購買了Makhat 的大部分Genesis 股票，並以8000 萬美元的價格從另一位聯合創始人手中購買了部分股票。

據塞浦路斯公司備案文件和一位知情人士透露，Makhat 在此次交易中從Alameda 獲得了超過4.7 億美元的股份。 2022 年中期，Bankman-Fried 又直接向該公司投資了5 億美元。該交易對Genesis Digital 的估值約為50 億美元。

Alameda 是哈薩克商界的資深人士。他曾在多家知名公司的董事會任職，包括全國最大的銀行之一、大型國有國防公司哈薩克工程公司和電信公司Kcell，以及支付新秀Kaspi 的顧問委員會。

哈薩克證券備案文件和公司網站上的資訊稱，Makhat 在哈薩克斯坦前總統Nursultan Nazarbayev 的侄子Kairat Satybaldy 擁有的一家公司工作，並代表Kairat Satybaldy 出席另一家公司的股東大會。 Kairat Satybaldy 是哈薩克商界的知名人物，因貪污國有資產罪被判六年徒刑，目前正在服刑。哈薩克官員本月表示，自2022 年3 月Satybaldy 被捕以來，與他有關的約15 億美元資產已返還給政府。

Makhat 擔任董事會董事的兩家公司公佈的履歷資料顯示，2006 年至2009 年間，他擔任Dunie Corp. 管理委員會主席的顧問，Dunie Corp. 是一家由Satybaldy 持股70% 的小公司。

資料出現在Kazakhstan Engineering 的存檔網站以及公開交易的Kazkommertsbank 2015 年和2016 年年度報告、2016 年4 月董事會會議記錄和新聞稿中。第三家公司——房地產管理公司網站上的資料顯示，他曾在Dunie 工作。

Makhat 的律師表示，傳記資料中提到的Makhat 在Dunie 的角色都是虛假的，他並沒有在該公司工作。

他們說：「我們的客戶過去沒有、也從未為Satybaldy 先生工作過，無論是擔任Dunie 公司還是任何其他公司的顧問還是其他職務。」

Satybaldy 透過律師表示，他在Dunie 沒有任何顧問，他和Makhat 是朋友，但Makhat 不為他工作。

 Rashit Makhat（左）和Kairat Satybaldy 與妻子在2018 年共進午餐

根據Kaspi 的董事會會議記錄，Makhat 在2017 年Kaspi 股東大會上擔任Satybaldy 的代表。根據董事會會議記錄，Kaspi 最大股東之一Satybaldy 向Makhat 授予了授權書，以便他可以代表他投票。

Makhat 的律師表示，Satybaldy 無法親自出席，因此他讓Makhat——Kaspi 顧問委員會的成員——作為他的代理人參加會議。他們表示，該權力僅限於此目的，並且沒有授予Makhat 一般授權書。 Satybaldy 在其他Kaspi 會議上也向其他人授予了同樣的權力。

SBF 在證詞中表示，他之所以投資Genesis Digital，是因為該公司能夠以低廉的成本生產比特幣。他表示，如果對比特幣價格下跌進行適當對沖，這可能是一項不錯的投資，儘管FTX 沒有採取對沖措施。

自從Bankman-Fried 投資以來，Genesis 已將業務擴展到美國，在德克薩斯州和南卡羅來納州開設了用於比特幣挖礦的大型新數據中心。

據了解該計劃的人士透露，該公司已告訴投資者，打算在美國進行首次公開募股。

該公司執行長、聯合創始人Marco Streng 去年秋天辭去董事會職務，由另一位聯合創始人Andrey Kim 接任執行長。此前，該公司董事長兼聯合創始人Abdumalik Mirakhmedov 於2022 年離開董事會，目前擔任執行總裁，他的兒子接任了其職位。

據SkyBridge Capital 稱，Genesis Digital 的價值已經暴跌。 9 月，該公司估計其持有的Genesis Digital 股份價值自2022 年初的峰值以來已下跌86%。

自9 月以來，比特幣價格已上漲超過50%，提振了一些上市比特幣礦商的股價，但仍不及歷史高峰的一半以上。