鏈上追蹤緬甸詐騙園區：僅兩個地址就收到近 1 億美元的加密貨幣

鏈上分析顯示，詐騙團夥的勒索行動與其主要業務（“殺豬盤”）是緊密交織的。

作者：Chainalysis&FT

編譯：Felix, PANews

戀愛推銷法，也被稱為“殺豬盤”，詐騙人將受害者“養肥”以榨取最大可能的價值。這是一個與加密貨幣密切相關且日益嚴重的問題。詐騙人首先與受害者建立一段時間的關係（一般是戀愛的關係），通常通過假裝發錯號碼或通過約會軟體建立聯繫。隨著關係的深入，騙子最終會引誘受害者將錢（加密貨幣或法定貨幣）投資於一個虛假的投資機會，並持續引誘其投資，直到他們最終斷絕聯繫。

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來源：CoinDesk

美國聯邦調查局在2022年IC3報告中指出，在2022年，美國人因“殺豬盤”所造成的損失超7億美元（包含加密貨幣和法定貨幣），所有類型的加密投資騙局造成的損失接近25億美元。這些數據還不包括中國等其他國家的受害者，而這些國家的居民也是這些騙局的主要目標。

當許多人意識到“殺豬盤”對受害者造成的破壞時，也逐漸認識到那些詐騙人本身也在遭受剝削。正如在2022年與記者Alastair McCready在Chainalysis Public Key播客上的討論，以及《紐約時報》最近報道的那樣，中國和東南亞各地都有被綁架、販賣的人，他們被迫在大型園區內的勞改營工作，實施“殺豬盤”騙局。像緬甸妙瓦底這樣的地方是詐騙活動的集中地，因為那裡的政治不穩定使得詐騙團夥可以逍遙法外。

KK園區：緬甸最臭名昭著的“屠宰場”

Chainalysis採訪了國際正義使命團（IJM）的分析師Eric Heintz。在當地，Eric Heintz和他的團隊協助IJM的辦事處開展工作，幫助被販賣的受害者。作為這項工作的一部分，他們還追蹤犯罪團夥，監控他們在社交媒體上的招募活動，通過衛星圖像繪製出他們的聚集地，並與被販賣的受害者溝通。

“這些人的生存條件很可怕。被迫每天工作12個小時或更長時間，如果沒有達到詐騙指標，就會遭到毆打、折磨，甚至不給食物”。

Eric Heintz還透露更多關於詐騙團隊的資訊。通常，一家公司擁有土地和建築物，然後將其租給其他公司，由這些公司實施真正的“殺豬盤”。Eric Heintz表示，這些園區的主人通常也會為他們的租戶提供“安全保障”，也就是說，會派警衛防止被販賣的受害者逃跑。

這些詐騙團夥如何使用加密貨幣？雖然知道他們從被騙人那裡收取加密貨幣。但Eric Heintz還透露，詐騙團夥經常會讓被販賣的受害者家屬支付贖金，以換取自由。這些付款通常也是用加密貨幣支付。Eric Heintz發給Chainalysis的贖金地址是被販賣的受害者和其家人所提供。該地址與東南亞最出名的園區之一，KK園區的一個殺豬團夥有關。Eric Heintz稱：“一些詐騙活動可能將詐騙所得與受害者家庭支付的贖金混在一起。”事實上，除了可能與贖金支付相關的活動之外，Eric Heintz提供的地址還與詐騙活動的地址有鏈上聯繫。

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KK園區的衛星圖像

僅兩個地址就收到近1億美元的加密貨幣

首先，在深入鏈上分析之前，先了解一下KK園區的背景。KK園區是目前最大、最臭名昭著的“殺豬盤”據點之一。KK園區位於前面提到的緬甸妙瓦底小鎮。據報道，這裡關押著2000多名被販賣的“詐騙人”。Heintz向Chainalysis提供了兩個贖金地址，Heintz稱，這兩個贖金地址與一家在KK園區經營的殺豬團夥的幌子公司有關。下面的Chainalysis Reactor圖顯示了一些地址的鏈上活動。

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僅通過Heintz提供的兩個贖金地址，就能瞭解到價值數百萬美元的鏈上活動。首先，雖然這些地址是作為支付贖金提供給受害者家屬的，但也從一些已知的詐騙地址中收到了大量資金。

例如，贖金地址1從其左側的四個與詐騙有關的錢包中收到了大約2420萬美元的加密貨幣。這兩個贖金地址都向主流交易所發送和接收了大量的資金，其中一些交易很可能是贖金。總的來說，自2022年7月開始活躍以來，這兩個地址總共收到了近1億美元的加密貨幣，儘管目前尚不清楚其中有多少來自詐騙，多少來自贖金。考慮到這只是在KK園區經營的一家公司的兩個地址，可以推斷，在這個園區裡的詐騙團隊賺了很多錢。

鏈上分析顯示，詐騙團夥的勒索行動與其主要業務（“殺豬盤”）是緊密交織的。被販賣的受害者在園區中面臨的殘酷生存條件也使得問題愈加緊迫，不僅被騙人每年被騙走數億美元，而且這些詐騙背後的團夥也違揹人道主義精神。

好消息是加密生態系統正在採取行動，11月，穩定幣發行方Tether和加密貨幣交易所OKX宣佈，與美國司法部合作開展了一項調查，Tether凍結了大約2.25億美元的USDT代幣。這些代幣與東南亞一個負責“殺豬盤”的國際人口販運集團有關。根據數據提供商CCData的數據，Tether已將近1300個加密錢包列入黑名單，自去年11月該公司向包括FBI在內的美國當局開放其平臺以來，這一數據激增。

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