三大扣押事件讓美國政府變成比特幣巨鯨之一，下一步關鍵棋會如何影響市場走向？

美國政府至今已成為最大的比特幣持有者之一，儘管今年年初已售出價值數百萬美元的比特幣，根據華爾街日報消息，如今該政府還是擁有超過20 萬枚比特幣，價值超過50億美元。

作者：Chloe， PAN ews

而這些比特幣是從網路犯罪者、暗網市場中繳獲，主要存放於由美國司法部、國稅局或其他機構控製的加密、有密碼保護的離線硬錢包中。

根據加密貨幣公司21.co 對公開文件的分析，美國聯邦政府僅最近3 次繳獲的比特幣數量就超過20 萬枚，該分析追蹤了自2020 年以來三起最大的比特幣扣押案件，這些案件共同點則是都流入美國政府的錢包當中，分別是：

案件一：2020 年11 月的絲綢之路扣押案（69,369 BTC），2010 年代的暗網黑市網站“絲路”，最初以流行使用比特幣交易為名，由於連接暗網的隱私性特點，絲路上不乏賣家提供非法物品，賣場充斥毒品、槍枝、爆炸物與協助洗錢服務。直到2013 年創辦人Ross Ulbricht 被捕、被判終身監禁，在2020 年更同意放棄69,369枚比特幣的所有權，交由美國政府以豁免賠償責任。

案例二：Bitfinex 駭客案（94,643 BTC），2016 年8 月加密貨幣老牌交易所Bitfinex，逢史上最大規模的駭客攻擊事件之一，當時駭客盜取了高達119,756 枚比特幣（當時價值7,100萬美元），現價高達36 億美元。

而直到去年美國司法部在年初宣布，有一對美國夫婦因涉嫌清洗Bitfinex駭客事件12 萬枚比特幣贓物而被警方逮捕，其中的94,000 多枚比特幣（當時價值超過36 億美元）已被凍結，是美國司法部有史以來規模最大的加密貨幣金融扣押。

案件三：2022 年3 月的James Zhong 扣押案（51,326 BTC），延續暗網「絲路」的敘事，James Zhong 2012 年9 月建立9 個詐騙帳號利用市場漏洞攻擊，給每個帳號200~2000枚比特幣，然後迅速觸發140 多筆交易，欺騙提款處理係統，讓5 萬枚比特幣匯入他的帳號，最後將這些比特幣轉至各個錢包。而美國國稅局（IRS）則在去年11 月在James Zhong 位於Gainesville 的住家進行搜查，查獲這5 萬枚比特幣，創下美國司法部有史以來第2 大加密貨幣緝獲案。

21.co 對這份公開文件也透露，這些公開資訊隻揭露美國政府持有的「最低限度估算值」。

清算舉動成關注事件，美國政府該如何最小限度避免影響市場？

從扣押非法比特幣到將其清算為現金的最終結果，中間的法律程序必須耗時數年時間，加密貨幣的價值將大幅升值，在特定情況下對政府有利。例如，2016 年， Bitfinex 駭客案，當時比特幣的市場價格約為600 美元。而當美國夫婦於2022 年被捕時（司法部在該案件中扣押了95,000 枚比特幣），比特幣的價格已攀升至44,000 美元。如今，它徘徊在27,000 美元左右。

美國政府的比特幣儲備主要保存在體錢包的加密儲存設備中，這些設備離線運作，並由司法部和國稅局監管。而當政府機關控製扣押加密資產後，其實不會立即擁有該資產，隻有在法院發布最終沒收令後，政府才得以接管的所有權，並將代幣轉交給負責清算沒收資產的主要機構，即美國法警局。

美國法警局的清算程序，也是隨著加密貨幣產業的發展而演變，在加密貨幣發展初期，法警局會舉行拍賣活動，將加密貨幣直接出售給有興趣買家，知名創投家Tim Draper 先前就透過拍賣活動大買比特幣成為富翁。

而一直以來，法警局的拍賣活動隻會分批出售加密資產，並非一次全部出售，以防對市場產生不利影響，目前的做法是，法警局會採取額外措施，以確保市場不受負面影響，包括拉長時間來清算所有被扣押的加密貨幣。

美國國稅局網路服務部門負責監督所有針對網路犯罪的活動，其中執行董事Jarod Koopman 表示，“我們刻意不參與市場，我們基本上是根據流程的時間表來確定出售計劃。”

即使在更多情況下，政府賣出資產的收益會用來賠償受害者，正在調查犯罪行為的政府機構，也會要求用這筆相關收益來協助支付所有執法會用到的花費，例如追蹤軟體授權費等費用。

最近的例子就是美國政府在執行FTX 交易所事件，美國政府並沒有沒收任何加密貨幣，隻接管了數億美元的資產，其中大部分是現金和Robinhood 股票。 Robinhood 也在8 月從美國法警局回購了被扣押的股票，最終將使用這筆資金來填補FTX 80 億美元的客戶資金缺口。

總結來說，目前負責清算不法加密資產的美國法警局會採取額外措施，確保市場不受負面影響。

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