臺灣當局破獲規模達3.2億美元的加密洗錢網路

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臺灣當局破獲規模達3.2億美元的加密洗錢網路插图1

台灣當局發現了該地區最大的洗錢網絡，處理價值超過3.2億美金的USDT交易。

雖然一些人聲稱密碼被大量用於洗錢，但實際上，它是壞人的噩夢。區塊鏈提供了資金的可追蹤性，這可以幫助當局追查將密碼用於非法目的的罪犯。

臺灣警方如何追蹤加密洗錢策劃人

據中國媒體報道UDN自去年以來，臺灣當局一直在調查一起手機軟體詐騙案。他們發現，40歲的商人邱某一直在為本案中的犯罪分子洗錢提供便利。

邱某過去收取1%的費用，使犯罪分子能夠通過加密貨幣洗錢。警方蒐集證據後，於六月十三日拘捕邱某，當時他正從臺灣桃園機場返港。

通過奎的手機，當局發現他自2022年2月以來處理了超過3.2億美元的USDT交易。

臺灣警方從邱某處查獲了21萬元現金、筆記本電腦、借記卡、存摺和毒品。他們還查獲了三塊愛彼手錶和汽車等奢侈品：一輛蘭博基尼Urus和雷克薩斯LM。

閱讀更多內容：如何使用區塊鏈瀏覽器查找事務

臺灣當局破獲規模達3.2億美元的加密洗錢網路插图3

臺灣當局查獲了一輛雷克薩斯LM和蘭博基尼Urus。資料來源：UDN

除了奎，警方還指控另外三名男子廖某、陳某和黃某對洗錢負有責任。

雖然有些人指責用於幫助促進洗錢的加密貨幣，一次又一次，當局能夠沒收資產，因為區塊鏈上的可追溯性。

上個月,泰國當局拆除了一個加密騙局並扣押了2.77億美元的資產。在此之前，在8月份，香港警方扣下6500萬美元此次洗錢行動共抓獲458人。

閱讀更多內容：15種最常見的加密騙局需要提防

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