Web3 律師初焱：鏈上需加強交易所充提幣的風控

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Web3 律師初焱發文指出，幣安事件給交易所提醒，需要在鏈上加強交易所充提幣的風控，利用黑灰地址標籤庫，建立一整套鏈上風控預警機制；對於高危轉賬進行攔截，並積極向反洗錢組織及監管部門上報，配合調查凍結，打擊恐怖融資以及其他形式的違法犯罪活動；應採購第三方 KYC 審查產品，對於交易所鏈下全球註冊用戶進行嚴格的 KYC 審查，對於受制裁國家及地區的用戶禁止註冊，並且採用人臉等科技手段對於高危的馬甲賬戶進行處理，提高交易所的合規程度，符合相關的法律法規。閱讀全文：

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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