香港警方破獲通過虛擬貨幣洗錢 3000 萬港元的犯罪團夥
未向財經獲悉,據大公報,香港警方 12 月 8 日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動,共拘捕 12 人,他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣,清洗約 3000 萬港元涉及騙案的黑錢。該本地洗黑錢犯罪集團招攬親友開設大量銀行戶口,通過手機交友應用,以高回報投資計劃作招徠,誘使受害人過數至涉案銀行戶口,集團成員在收到騙款後便在短時間內提取大量現金,再購買虛擬貨幣及重複賣出買入,掩飾資金來源。
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