聯合國報告:USDT 在東南亞非法賭場洗錢案中居核心地位
據 FT 報道,聯合國毒品和犯罪辦公室週一發佈的報告指出,USDT 是詐騙行業爆炸式增長的核心,加密貨幣的發展以及其他技術的快速發展刺激了東南亞有組織犯罪團夥數十年來利用黑市賭場洗錢非法資金的做法,“有組織犯罪利用新技術有效地創建了一個並行銀行系統,而鬆散或完全不受監管的在線賭場與加密貨幣的激增加劇了該地區的犯罪生態系統”。
相关推荐
-
Gemini 任命 Grab 前高管 Saad Ahmed 為亞太區負責人
未向財經獲悉,Gemini 已任命東南亞最大的打車軟體 Grab 前高管 Saad Ahmed 為亞太區負責人,其將領導 Gemini 亞太地區的戰略和業務發展工作,並擴大用戶群,…
2024年1月30日 -
Huobi HK 向香港證監會提交虛擬資產交易平臺牌照申請
未向財經獲悉,據香港證監會官網,Huobi HK 於 2 月 20 日向香港證監會提交虛擬資產交易平臺牌照申請,名稱為 HBGL Hong Kong Limited。目前已有 18…
2024年2月22日 -
NFT 仅是头像?脑洞大开设想 NFT 未来的无限用例
撰文:Chris Cantino,Color Capital 合伙人编译:Perry Wang 1/ 如果用「电梯游说」(elevator pitch,即用极具吸引力的方式简明扼要…
2023年8月23日 -
德勤:企業如何使用加密貨幣 有哪些財稅問題
來源 德勤編譯 TaxDAO 全球越來越多的公司正在使用位元幣和其他數位資產用於一系列投資、運營和交易目的。與任何前沿領域一樣,其中既存在未知的危險,也存在強大的激勵。本文探索了企…
2023年11月1日 -
Brevis coChain AVS 作為 EigenLayer 首發的驗證服務主網現已正式上線
未向財經獲悉,ZK 全鏈數據證明平臺 Brevis 發推宣佈,Brevis coChain AVS 作為 EigenLayer 首發的驗證服務主網現已正式上線。目前 Brevis …
2024年4月14日 -
Web3 律師初焱:鏈上需加強交易所充提幣的風控
Web3 律師初焱發文指出,幣安事件給交易所提醒,需要在鏈上加強交易所充提幣的風控,利用黑灰地址標籤庫,建立一整套鏈上風控預警機制;對於高危轉賬進行攔截,並積極向反洗錢組織及監管部…
2023年11月24日 -
0xScope 發佈最近一年 CEX 研究數據,幣安市場佔有率超過 50%
未向財經獲悉,0xScope 發佈最近一年中心化交易所的研究數據,幣安市場佔有率為51.2%,OKX 為13.4%,Bybit 為9.6%,Bitget 為7%,MEXC 為6.9…
2023年11月7日 -
今日(10月31日)是中本聰發佈位元幣白皮書 15 週年
未向財經獲悉,今日(10月31日)是中本聰發佈位元幣白皮書 15 週年。2008 年 10 月 31 日中本聰發佈位元幣白皮書《位元幣:一種點對點的電子現金系統》,首次將位元幣介紹…
2023年10月31日 -
Starknet 基金會宣佈計劃分配超過 18 億個 STRK 代幣
未向財經獲悉,Starknet 基金會宣佈計劃分配超過 18 億個 STRK 代幣,以推動 Starknet 鏈的採用和發展。第一批分配即將開始。其中撥備委員會已分配 9 億 ST…
2023年12月9日 -
旧年FTX崩溃期间呢被盗嘅4亿美元嘅地方资金可能与俄罗斯网络犯罪组织有关
据Elliptic分析报告,旧年FTX崩溃期间呢被盗嘅4亿美元嘅地方资金可能与俄罗斯网络犯罪组织&有关。ldquo;可以通过ChipMixer追迹嘅被盗资产中,有大量嘅资…
2023年10月16日