《人民檢察》討論趙東案：虛擬貨幣跨境轉移資金觸犯多重罪名
未向財經獲悉，最高檢旗下《人民檢察》雜誌發文再次討論趙東案並指出，以虛擬貨幣為交易媒介跨境轉移資金的行為還可能觸犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名，同時觸犯非法經營罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；可從虛擬貨幣交易程式、虛擬貨幣交易所和區塊鏈瀏覽器等提取虛擬貨幣錢包地址這一關鍵證據；應當注意引導公安機關補充偵查，必要時開展自行偵查，完善證據體系，依法追加漏罪、追捕漏犯。
相关推荐
-
巨鯨地址向 Coinbase 轉移 8,600 枚ETH，若全部賣出將獲利 2125 萬美元
未向財經獲悉， 據 @ai_9684xtpa 監測，一個於 2016 年大規模建倉 ETH 的某巨鯨/機構地址於 20 分鐘前向 Coinbase 轉移 8,600 枚 ETH（約…
-
观察 | 海外监管信息密集，中心化稳定币临考
比特币 ETF 落地之后，美国金融监管机构再度将重点放在了稳定币上。 2021 年以来，比特币及其他 Crypto 市场的影响力正在扩大，并对传统股票市场、相关金融领域产生着多重影…
-
MicroStrategy 的位元幣持倉量突破 100 億美元 利潤超過 40 億美元
隨著位元幣價格升至略低於 53,000 美元，MicroStrategy (MSTR) 的持倉量已突破 100 億美元，利潤超過 40 億美元。MicroStrategy 在 1 …
-
幣安發佈第十五次儲備證明 儲備資產達 801.96 億美元
未向財經獲悉，幣安發佈第十五次儲備證明（快照日期 2-1）。用戶 BTC 資產沉澱為 59.4 萬枚，較上次（1-1）增長 3.27%，增加 18836 枚 BTC；用戶 ETH …
-
矽谷投資公司 Proof Group 正在參與競標以重新啟動 FTX
矽谷投資公司 Proof Group 正在參與競標以重新啟動 FTX，目前競標者已經縮小到三個候選名單，包括金融科技和數字資產公司 Figure 和風險投資機構 Tribe Cap…
-
元宇宙会是 GameFi 的发展方向吗？
GameFi 和元宇宙都是 2021 年加密市场最受欢迎的概念之一。元宇宙是一个非常广阔的概念，很多人认为它将会是下一个百年人类叙事的重点。但由于目前技术的不成熟，元宇宙虽被诸多资…
-
BXH盗币案反思：黑客用最原始的方式 “摧毁了”国产机枪池 原因与教训是什么
吴说作者 | 吴卓铖 本期编辑 | Colin Wu 10月30日，去中心化收益类协议 BXH 发生私钥被盗事件，损失了价值约1.39亿美元的加密资产。此次安全事故发生在 BSC …
-
美國司法部：SBF 辯護團隊本週可能會傳喚六名潛在證人
據 CoinDesk，美國司法部在週二提交的檔案中表示，在本週檢方完成案件陳述後，SBF 的辯護團隊可能會傳喚六名潛在證人，尚未透露任何潛在辯方證人的名字。司法部還表示，現在只打算…
-
Aave即将推出的V3版本将支持以太坊Layer 2以及跨链等功能
PANews 11月5日消息，Aave发布更新，描述了其协议的V3以及更新中包含的新功能。V3更新准备创建下一代Layer-0 DeFi协议，并指出这将改善用户体验、资本效率、去中…
-
地方FTX债权场外交易嘅估值已超过50%
专门研究FTX债权嘅117 Partners合伙人Thomas Braziel表示，啲FTX债权场外交易嘅估值已超过50%，表市场目前预大约一半嘅用户资产将畀收。价值2000万美金…
