香港警方拘捕通过虚拟货币清洗 8800 万港元跨境洗黑钱集团 8 名嫌疑人
未向財經获悉，据星岛日报，某跨境洗黑钱集团从去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万港元黑钱，其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱。受害人根据骗徒指示，将骗款存入该集团控制的傀儡户口，之后该集团从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。
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