Binance讓數百萬人進入金融行業，但忘記了文書工作-哥倫比亞大學教授

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最近圍繞密碼交易所Binance的事件引發了關於美國打擊密碼公司的重大辯論。哥倫比亞大學商學院兼職教授、作者奧米德·馬利肯表示，美國司法部在此案中的做法與傳統金融學截然不同。

Malekan在X(前身為Twitter)上寫道，那些真誠地認為加密是壞人做壞事的獨特推動者的人，不瞭解金融系統的其他部分實際上是如何運作的。他補充說，遵循反洗錢最佳實踐的公司仍然處理大量非法資金。“但這一切都被認為是可以的，因為有人做了文書工作。”

Malekan還辯稱，如果傳統公司在類似案件中得到與Binance相同的待遇，華爾街的許多人將被監禁。

“如果他們遵守Binance Standard，就會有數百名董事總經理入獄，用於股東回購(或遊說)的資金也會減少。但銀行家們足夠聰明，從不質疑這個遊戲。

儘管受到批評，Malekan認為交易所仍然“對客戶撒謊是錯誤的，不遵守規則也是錯誤的”。Binance及其聯合創始人趙長鵬最近與美國政府達成了一項億萬富翁和解協定，原因是據稱該公司允許從事非法活動的個人通過該交易所轉移“被盜資金”。作為和解協定的一部分，CZ辭去了首席執行官一職。

Malekan還讚揚了Binance在過去幾年為金融包容性所做的貢獻：

它做了相當體面的工作，讓數千萬窮人、棕色皮膚和其他弱勢群體進入金融系統，而世界上合規的金融公司長期以來一直未能做到這一點。

ICIJ對全球洗錢活動的調查

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）獲得的泄露文件，世界上一些最大的銀行允許犯罪分子洗錢數萬億美金。

這項調查於9月1日披露。2020年，分析了2100多份可疑活動報告(SARS)，這些報告涉及1999至2017年間價值超過2萬億美元的交易，這些交易被金融機構的內部合規官員標記為潛在的洗錢或犯罪活動。為這些交易提供便利的銀行包括紐約梅隆銀行、德意志銀行和匯豐銀行等主要機構。

ICIJ組織了來自88個國家110家新聞機構的400多名記者調查可能參與洗錢的銀行。

雜誌：這是你的大腦關於密碼交易員中濫用密碼物質的增長

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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