北京警方近日破獲一起涉及虛擬貨幣的非法售賣公民資訊的連環案件

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未向財經獲悉，北京警方和國家外匯管理局北京市分局近日聯合破獲了涉及虛擬貨幣的非法售賣公民資訊的連環案件，涉案金額超過 20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。辦案人員表示，在偵查案件的過程中發現犯罪嫌疑人的資金來源非常複雜，並不是單一來源。“他與一般的炒幣用戶有極大的不同，他使用虛擬幣的特點屬於快進快出、整進整出，所以我們推斷他本身不屬於炒幣用戶，更傾向於地下錢莊的洗錢分子。”“嫌疑人還將虛擬貨幣出售給地下錢莊，從而將他的虛擬貨幣和地下錢莊控制的虛擬貨幣實現了一種置換，從而實現了他贓款洗白的目的。”
 

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