Bitfinex被盗BTC查获背后:官方公布详细洗钱流程,嫌疑人均为科技连续创业者
2月9日,美国司法部(DOJ)表示已查获价值约36亿美元的BTC,并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人,该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚BTC有关。
美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人吉姆·李 (Jim Lee) 表示:“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”
事情要回溯至2016年8月,交易所Bitfinex被盗119,756枚BTC,是加密史上第二大BTC盗窃案,仅次于Mr GOX的85万枚BTC。当时BTC价格仅755美元,被盗总资产约9000万美元,按目前BTC价格43470美元计算,Bitfinex被盗资金高达约52亿美元。随后,被盗的BTC被分布在约2072个地址中,绝大多数地址存入的BTC均不超过1000枚。
官方公布复杂洗钱流程
根据DOJ公布的信息显示,被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan,两人都住在纽约市。据法庭文件,Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119,756枚BTC中洗钱,最高可判处20年监禁,以及串谋诈骗美国,最高可判处5年监禁,合计最高可以被判25年监禁。联邦地区法院法官表示,将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何量刑。
根据法院公布信息看出,Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕,并不能确定该夫妇为黑客本人。
根据法庭文件,在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后,被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。
在过去5年中,约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出,部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户,其余被盗资金,包括超过9.4万枚BTC,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。
在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后,特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限,这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥,并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC,价值超过36亿美元。
据Whale Alert监测,2月1日12-13点期间,3笔共20001枚Bitfinex于2016年被盗的BTC被转入未知地址(bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt),单笔转账金额分别为1枚、1万枚和1万枚。结合目前的情况,3笔转账很可能是美国司法部官方行为。
IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术,具体包括:
- 使用虚拟身份建立在线账户;
- 利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易;
- 将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹;
- 将BTC转换为其他形式的虚拟货币,包括匿名币(如XMR);
- 使用美国的商业账户使其银行活动合法化。
据美国司法部表示,成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换,Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品(如沃尔玛礼品卡),但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。
两位嫌疑人为连续创业者,YC学员,爱喂鳄鱼
据法庭文件显示,Ilya Lichtenstein是一位科技企业家,同时拥有美国和俄罗斯公民身份。他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友,并是受到亿万富翁Mark Cuban投资的初创公司MixRank的联合创始人。Lichtenstein在网上声称自己是天使投资人,有趣的是,他偶尔还在网上预警黑客攻击。
他的妻子Heather Morgan是一位连续创业者,同时还是一位说唱歌手,曾在YouTube上发布一段抨击华尔街的说唱视频,并且在国外旅行时喜欢喂鳄鱼。
Morgan曾在亚洲和中东等国际市场担任经济学者,随后专注于科技创业领域,在B2B销售和电子邮件营销活动中取得巨大成功,开创了全新的B2B电子邮件最佳实践和技术,推动“销售自动化”和“销售加速”的普及。
23岁时,Morgan创办了SalesFolk 公司,帮助920多家B2B公司优化电子邮件营销活动。有趣的是,与其丈夫在推特上警告黑客攻击一样,她目前专注于构建软件来对抗日益猖獗的欺诈和网络犯罪。
根据美国官员说法,此次查获的价值约36亿美金的BTC是根据法院命令被没收的,最终将由法官决定如何分配追回的资金,但政府正寻求将该资金归还给合法所有者。
时隔6年,交易所Bitfinex被盗约12万枚BTC的案件资金终于被找回大半,但真正的黑客却仍是个未知数。
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