美国执法机构破获 Bitfinex 近12万比特币盗币大案（持续更新中）

吴说获悉，北京时间2月9日凌晨，美国司法部披露，有两人2月8日上午在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌串谋洗钱加密货币，该加密货币在 2016 年对虚拟货币交易所 Bitfinex 的黑客攻击中被盗，目前价值约 45 亿美元。被捕的34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他的妻子、31 岁的 Heather Morgan 都住在纽约州纽约市。Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。至少从去年 11 月起，在他们的一名服务提供商收到传票后，被告就已经“意识到”调查，但在被捕前并未逃走。目前两人以500万和300万美金被保释。

2016年，有 119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗，成为仅次于 Mr Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。受此影响，当天比特币暴跌23%。在 2016 年被盗案之后，该交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失。这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。每月赎回从 2016 年 9 月 1 日开始，最后一个 BFX 在 2017 年 4 月初赎回。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。市场曾传闻人人比特赵东就是在那时成为了 Bitfinex 的小股东。

CoinDesk 的调查与法庭的辩论记录透露了两人的更多个人信息：Lichtenstein 出生于俄罗斯，6岁来到美国，持有俄罗斯护照，他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友；凭借最初的资金，他与其他人共同创立了一家名为 MixRank 的数据和广告技术初创公司，该公司从 Mark Cuban 等人那里获得了资金。偶尔，Lichtenstein 会在 Twitter 上警告人们黑客的威胁。

他的妻子 Morgan 是一位年轻的营销企业家和说唱歌手，在商业杂志上有很多署名，毕业于加州大学戴维斯分校，在开罗的美国大学获得了国际经济发展文学硕士学位，并在安卡拉的比尔肯特大学学习土耳其货币政策。23 岁时，她创办了一家名为 SalesFolk 的公司，该公司使用稳定的撰稿人为希望在互联网上推销其商品的公司发送电子邮件。

阅读全文：Bitfinex12万比特币盗窃案破获事件前因后果黑客身份揭秘砸盘不太可能

美国司法部表示，Ilya Lichtenstein和Heather Morgan 这对夫妇将非法所得用于个人利益，包括购买黄金和 NFT。当被问及这是否包括“无聊猿” NFT 时，美国司法部官员们没有具体说明哪些 NFT 是用涉嫌偷来的钱购买的。

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慢雾剖析美国执法部门抓捕12万个比特币黑客以及黑客洗钱全过程：关键的关键是，美国执法部门通过控制 Lichtenstein 的云盘账号，获取到了一份写着 2000 多个钱包地址和对应私钥的文件，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移。

慢雾：美国执法部门破获 2016 年 Bitfinex 被黑案件细节分析

独家：Bitfinex CTO 回应三大疑问：黑客究竟是谁 DOJ何时归还BTC 会否出现砸盘

2月9日，美国司法部宣布抓获2016年 Bitfinex 近12万个盗币案的两名相关人员，并回收94,000 多个比特币。Bitfinex CTO Paolo Ardoino 对吴说回应了三个目前存在的疑问：

1、为什么DOJ没有起诉黑客攻击？是否黑客另有其人？（司法部起诉罪名是涉嫌洗钱与欺诈美国政府）

Paolo：我们暂时还没有这方面信息。人们普遍认为他们是洗钱者，但不一定是黑客。这将是确认所有事实、可能发现非法计划的其他参与者的过程的一部分。

2、Bitfinex 能否从美国政府顺利收回比特币，这需要多长时间？

Paolo：我们已被确定为受害者，我们将继续与美国司法部合作，以获得从 bitfinex 窃取的 BTC。但我们还没有准确的时间表。

3、Bitfinex 表示收到比特币后，按照 LEO 白皮书中所写，使用80%的金额回购或销毁LEO，也可能直接用比特币回购LEO，这会否引起市场波动？