買U賣U套路多，如何避免被騙？

本篇文章，筆者就來和大家聊聊買賣USDT到底有哪些套路？這些套路又該如何避免？

隨著國家對於虛擬貨幣交易監管的進一步加強，多個虛擬貨幣交易所平台關閉了C2C 的交易通道，由此催生出許多場外交易的行為，因此也滋生出了許多違法犯罪問題。

近日，買U被詐騙的話題就在各個微信群火了起來，群友們表示身邊有不少朋友因為買U被騙了大筆錢；且根據知帆科技《2022年度區塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》顯示，2022年度，虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種中USDT涉案比例最高，佔據了絕對主力位置。

本篇文章，筆者就來跟大家聊聊買賣USDT到底有哪些套路？這些套路又該如何避免？

買U賣U套路多，如何避免被騙？插图1

買U賣U套路多，如何避免被騙？插图3

買U賣U詐騙案例

在聊套路前，我們先來看看幾個真實的案例，了解犯罪者到底是如何操作的。

閩01刑終99號

2019年9月初，被告高雄透過網路購買了一套「LYS」（路易斯）軟體，僱用被告蘭世明，將路易斯軟體推薦給被害人陳某，並宣傳路易斯軟體的獲利模式是讓客戶在火幣網軟體花費人民幣購買USDT，再將USDT轉入路易斯軟體，同時客戶一天可在軟體上投資4輪，一輪時間為6小時，一輪的收益為千分之七。客戶在投資獲得千分之七的利潤後將USDT提現回火幣網內掛單出售從而獲利。陳某又將該軟體推薦給被害人吳某、林某等人。 2019年12月9日，高雄透過路易斯軟體後台操作禁止客戶提現，讓客戶無法對路易斯軟體內的USDT提現。後高雄與蘭世明再透過假扮路易斯軟體的客服人員，以陳某等人違規使用虛擬號操作為由，對客戶帳戶封號，並要求吳某、林某等人將路易斯軟體內USDT轉至陳某帳戶內，加大投資並鎖倉交易15天，各被害人依指示操作後，2019年12月27日，陳某發現帳戶再度被凍結，錢款無法取出，高雄夥同蘭世明就編造各種理由拖延時間。從2019年11月底開始，經高雄授意，蘭世明透過路易斯軟體後台操作，將被害人帳戶上的USDT轉至蘭世明的火幣網帳戶上出售變現，最終轉帳至高雄銀行帳戶中，其中蘭世明個人獲利12000元。

吉01刑終143號

被告張某與鄭某相識於相親網後，一起從事USDT交易工作。 2020 年7 月末，被害人董某、閔某在網路上認識了出售USDT的鄭某，鄭某稱比市價便宜5毛錢，二人遂決定與鄭某交易購買USDT。隨後被告張某受鄭某指使去詐騙兩人錢財，前往長春某酒店與董某、閔某進行USDT交易。 2020 年8 月2 日，張某在飯店現場展示手機錢包中存有的USDT數量，並依照張某指示，與對方成功完成數次小額交易。後董某、閔某讓朋友黃某分兩次轉給鄭某提供的一個名為唐昌的帳戶人民幣129 萬元，用於購買20 萬個USDT。被告張某表面上用手機操作轉入USDT，但許久未果，張某謊稱可能是區塊鏈確認問題安撫對方等待，在接到鄭某的逃跑指示後，藉機去衛生間，隨後逃離現場並離開長春。事後張某支付被告人張某1500 個USDT作為報酬。

寧鄉市「虛擬貨幣」線下詐騙案

2021年5月，寧鄉公安局歷經鋪派出所接到群眾報警，據被害人李先生稱，自己透過聊天軟體，認識了一個ID為「大量出U」的人之後，對方稱手中擁有大量USDT幣低價出售，支援現場交易、當場驗幣。兩天後，李先生與項某、林某相約在寧鄉一大型購物廣場見面交易，項某、林某打開了手機上一個數字錢包APP，界面顯示錢包中有大量“U幣”，稱將在這個數位錢包APP內操作，進行「U幣」轉帳。李先生如約轉帳20萬後，對方便以各種理由藉故離開。據調查：犯罪嫌疑人項某、林某今年剛滿18歲。 5月初，兩人在網路上看到ID「大量出U」發布的售賣消息後，開始線下「接單」：在網路上發布遠低於市價的「U幣」出售廣告吸引投資人，林某聯繫將人騙至線下見面，項某負責在被害人面前進行當場“驗幣”，即打開手機軟體給被害人展示大量“U幣”餘額，取得信任後催促對方給自己提供的銀行卡內轉賬，等轉賬完成，就迅速找藉口離開。據兩人交代，他們手中的「U幣」是透過一個數位錢包APP虛擬出來的，不僅可以在後台控製數量的多少，還可以製作虛假轉帳介面。以這種方式，兩人獲利6000餘元。目前，項某、林已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。

買U賣U套路多，如何避免被騙？插图5