孫俊律師團隊文章：當前涉虛擬貨幣交易的刑事風險

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孫俊律師團隊文章指出，交易所可能涉及的刑事風險包括洗錢罪、非法經營罪、詐騙罪；OTC 可能涉及的刑事風險包括幫信罪、掩隱罪、非法經營罪；專案方可能涉及的刑事風險包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪與組織傳銷活動罪；其中向公眾吸收主流虛擬貨幣的行為仍有可能觸犯非法吸收公眾存款罪；以社區營銷為手段，通過拉人頭、層級返利的方式進行推廣，符合組織、領導傳銷活動罪的基本特徵。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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