廣東判例: 倒賣 USDT 賺差價被判非法買賣外匯非法經營

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未向財經獲悉，廣東省高級人民法院公眾號發文指出，被告陳某與黃某進行泰達幣交易約81.4萬個，按當天人民幣與美元的匯率進行兌換共計人民幣510萬餘元；租車返程途中被公安幹警人贓俱獲，交易款項被當場扣押；大埔縣人民法院一審認定，被告人陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。
法官解釋：本案被告人用現金以低於平臺的價格收購“幣圈”散戶的泰達幣，再按美元的當天匯率轉賣，賺取中間差價並從中獲利。根據本案主犯的供述，其為了收購泰達幣倒賣獲利，甚至向銀行貸款，貸款數額高達上百萬。這種大筆資金通過泰達幣兌換成美元的行為，必然會減少國家的外匯儲備，影響國家對外匯的宏觀管理，破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位，也極大幹擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂正常的金融市場秩序，屬變相買賣外匯的行為，應當予以懲治。
劉揚律師分析文章指出，以非法經營罪定罪處罰，前置法依據不足；本案中的買賣虛擬數位貨幣行為，也不屬於列舉的非法金融活動；如果沒有國家外匯管理局的復函，法院是不能據此作出判決。
劉揚律師介紹了更多案情細節: 2021年11月，陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購 USDT 再倒賣給收購方，從中賺取差價。每次交易的牌價由收購方定價，收購方對比 USDT 的價錢和其他虛擬幣種當天牌價，計算出有賺的牌價。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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