德國商人因 1.5 億美元加密詐騙在美被起訴
據 CNBC,美國聯盟檢察官週五宣佈,對德國商人霍斯特·吉哈(Horst Jicha)提起訴訟,指控他通過其創立的公司USI Tech,以加密貨幣挖掘和交易平臺的名義,實施多層次營銷騙局,詐騙投資者超過 1.5 億美元。Jicha 被控證券欺詐、串謀實施證券欺詐、電信欺詐和洗錢等四項罪名。他於去年 12 月 23 日首次進入美國時被捕,目前已在布魯克林聯盟法院接受提審。
相关推荐
-
游戏巨头Epic Games为何坚定看好元宇宙?其做了哪些布局?
原标题:《融资超10亿美元的游戏巨头Epic Games为何坚定看好元宇宙? 》 距离Facebook更名为元宇宙相关的“Meta”名称已经过去了一周多,该举动引发了元宇宙行业的众…
2023年8月23日 -
SBF 就其定罪和量刑提起上訴
SBF 已於週四向美國紐約南區地方法院法官 Lewis Kaplan 提交了上訴通知。法庭檔案顯示,上訴涉及他的定罪和量刑。去年 11 月,曼哈頓聯盟法院陪審團裁定 SBF 七項欺…
2024年4月14日 -
dYdX 的保險基金因“定向攻擊”損失 900 萬美元
未向財經獲悉,dYdX 發推表示,在 Yearn Finance (YFI) 市場清算之後,dYdX v3 保險基金中的約 900 萬美元被用於填補清算過程中出現的缺口。v3 保險…
2023年11月19日 -
海康威视怎样成为安防王者?
今天我们从两个话题出发,为你提供知识服务。一是美国准备再次制裁海康威视,二是人社部发布一季度100个最缺工职业。 来看今天的第一条。上周,英国《金融时报》报道称,美国政府正准备对中…
2022年5月9日 -
Bitrace:兩個主要的 ACE 波場熱錢包儲值地址啟動以來共流入超 5.2 億風險 USDT
未向財經獲悉,Bitrace 對臺灣地區交易所 ACE 分析指出,兩個主要的 ACE 波場熱錢包儲值地址啟動以來共流入超 5.2 億風險 USDT,其中風險類型包括網賭、黑灰產、洗…
2024年2月11日 -
StarkNet 空投消息激增鏈上活躍度,賬戶數短時飆升後回落
未向財經獲悉,據 Starkscan 瀏覽器,在宣佈空投當日,2 月 14 日,StarkNet 鏈上活躍賬戶數飆升至超過 22.6 萬;當日交易量超 1.2 億美元,為自 12 …
2024年2月19日 -
2.2 萬張 BTC 期權和 21.1 萬張 ETH 期權即將到期
未向財經獲悉,據 Greekslive,2.2 萬張 BTC 期權即將到期,Put Call Ratio 為 1.1,最大痛點 44000 美元,名義價值 8.9 億美元。21.1…
2024年1月19日 -
泰國取消個人對特定數位代幣的投資限制
未向財經獲悉,泰國證券交易委員會取消了對個人投資者在特定數位資產(如房地產支持的 ICO 和基礎設施支持的 ICO)中的投資限制,原先的限制為每人最多 30 萬泰銖。投資限制的取消…
2024年1月18日 -
美國司法部:四人因加密投資巨額詐騙和洗錢被指控,其造成超 8000 萬美元損失
未向財經獲悉,美國司法部披露,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密貨幣投資詐騙洗錢而被指控。他們涉嫌合謀開設…
2023年12月15日 -
OKX 新一輪 Jumpstart 挖礦:一款名為 ACE Fusionist 的 WEB3 遊戲
未向財經獲悉,OKX 新一輪 Jumpstart 挖礦推出,用戶可以質押 BTC 和 OKB 來開採 ACE 代幣作為回報,中國大陸、日本等地用戶無法參與;ACE Fusionis…
2023年12月8日