內蒙古破獲一起涉案 20 餘億元的虛擬貨幣平臺傳銷案件
未向財經獲悉,據赤峰公安公眾號,內蒙古赤峰市警察局元寶分局破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件,該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查,該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團夥。截至案發,平臺註冊會員總數已達 1.8 萬餘人,涉及 13 個省市,交易流水 20 餘億元。2023 年 5 月,警方抓獲 30 名嫌疑人,凍結涉案資金約 1000 萬元。目前,兩名主要嫌疑人已投案自首,案件在進一步偵辦中。
相关推荐
-
孫宇晨宣佈啟動 HTX DAO,計劃將火幣 HTX 打造為一家去中心化交易所
未向財經獲悉,孫宇晨 2 月 2 日宣佈啟動 HTX DAO,“H”是火幣 HTX 交易所,“T”代表 TRON,"X&q…
2024年2月5日 -
HTX 四季度營收約為 3709 萬美金
未向財經獲悉,HTX 宣佈 2023 年第四季度共銷毀 HT 數量為 296.7 萬個。HTX 將平臺整體收入的 20% 用於銷毀 HT。這意味著 HTX 四季度營收約…
2024年1月15日 -
香港證監會警告公眾提防 EDY 、HKCEXP 虛擬資產交易平臺欺詐行為
未向財經獲悉,香港證監會發出警告,提醒公眾警惕兩個涉嫌從事虛擬資產欺詐行為的平臺:EDY 和 HKCEXP。EDY 虛假宣稱與香港的金融機構及數位代幣系統有關聯,而 HKCEXP …
2024年3月27日 -
美众议员:“通过执法来监管”的制度对加密公司不公平
金色财经报道,今日在美国国会的加密听证会上,众议员Jake Auchincloss表示,“通过执法来监管”的制度对必须在不同监管机构之间穿梭的加密公司而言是不公平的,他愿意与共和党…
2023年8月23日 -
老虎国际投研:元宇宙影响力将堪比互联网诞生,但成熟还需20年
原标题:老虎国际投研:元宇宙发展成熟至少还需二十年,但其影响力将堪比互联网诞生 老虎国际(美国)投研团队发布“元宇宙“研报表示,VR、AR、区块链、芯片、网速、云计算等技术的飞速发…
2023年8月23日 -
Deribit分析师:ETH期货推动BTC同ETH上涨,但交易量低迷影响短期走势
未向财经获悉,Deribit Insights期权交易员Imran Lakha发文表示,上周BTC同ETH嘅整体上涨主要得益于即将推出嘅ETH期货,然而推出后嘅ETF交易量低迷,导…
2023年10月6日 -
Polygon 宣佈 zkEVM 的 Etrog 升級將在下個月上線主網
未向財經獲悉,Polygon 宣佈 zkEVM 的 Etrog 升級將在下個月上線主網,使網路成為Type 2 ZK-EVM,即等效於 EVM 的 ZK rollup。開發者可以在…
2024年1月29日 -
OKX 全球首席合規官在任職僅 6 個月後於今年 1 月離職
OKX 的全球首席合規官 Patrick Donegan 在任職僅六個月後( 2023 年 8 月加入 OKX)於今年 1 月份離職。其離職前職責包括反洗錢,管理著一支由 300 …
2024年3月31日 -
香港金管局總裁餘偉文:穩定幣必須緊貼其最新發展
未向財經獲悉,香港金融管理局總裁餘偉文發文指出,穩定幣必須緊貼其最新發展,並建立一套既能保障金融穩定而不會窒礙創新的監管制度,金管局正計劃設立沙盒,與有興趣在香港發行穩定幣的發行人…
2023年12月28日 -
SBF 在法庭聲稱,FTX 倒閉是由於 Alameda 負責人 Caroline Ellison 未能充分對沖市場下跌導致
未向財經獲悉,據路透社,SBF 在週一作證稱,FTX 的倒閉是由於其所在的 Alameda Research 的負責人未能充分對沖市場下跌所導致。SBF 表示要求 Alameda …
2023年10月31日