dYdX價格操縱攻擊事件反思：DeFi要如何應對？

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理論上 AMM+Order 模型，再加上嚴密的風控策略，或許會是不錯的優化方向。

撰文：Haotian

價格操縱攻擊是當下DeFi 產業抹之不去的毒瘤@dYdX 流動性深度相對還算可以，都被蓄意攻擊了。可見有多少DeFi 協定小池子pool，會被輕鬆實施攻擊，Drain 抽乾流動性（看過太多這類安全事件）。

不像合約漏洞攻擊的十拿九穩，這類攻擊需要投入一定的本金來打破價格Oracle 平衡，存在一定的失敗可能。專案方通常會調整協議參數等防控措施來增加實施攻擊成本，再加上細緻的風控策略罰沒資金等，當然，也可以訴諸法律措施。 anyway，解決不了根本問題。

關鍵是，目前輿論對於此類攻擊性質還存在爭議，不少人會認為攻擊者隻是利用AMM 模型和流動性缺陷抓住了套利機會，屬於投機行為，不應該被認定為“黑客攻擊”範疇。這問題很久內就無解。

最近看到不少在L2 上進行訂單薄交易模型的探索方案，費用低，無滑點磨損，還能實現CEX 類似的隱私保護，這會吸引MM 做市商遷移。隻是訂單薄模型很長一段時間會存在中心化撮合，流動性深度低，撮合效率低等棘手問題，也並非無懈可擊。

理論上AMM+Order 模型，再加上嚴密的風控策略，例如異常交易監測，自動停損，風險準備金等等，兩種交易模型組合且能高效利用好交易深度，或許會是不錯的優化方向。

我個人覺得，隨著L2+L3 等基礎設施普及成熟，Trading 不可避免地逐漸趨向向應用市場轉移，一些獨立交易鏈獨立交易應用會逐漸冒出來，表面看似是對當下一鍋燉開放協議的流動性分割，實際上也是交易環境追求安全和體驗的Tradeoff 選擇。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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