明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局

• 資訊


黑U殺豬盤騙局作為傳統成熟騙局在web3領域的新瓶裝舊酒，精準有效地拿捏住人性的貪欲，受害人群更為下沉廣泛，造成的損害也更為巨大。

加密貨幣作為一種新型的價值儲存與轉移工具，具有匿名支付與跨境轉移的特性，因此在加密技術被各行各業採用的當下，越發頻繁出現在黑灰產活動場景中，包括詐欺、竊盜、網路攻擊等。其中穩定幣由於價值錨定現實世界的法定貨幣，而格外受到黑灰產從業者的青睞，這類涉及其中的穩定幣（主要是USDT）被業界形像地稱為「黑U」。

隨著各國對加密資金追蹤能力的掌握，與對應法律法規的完善，執法部門基於加密資金分析對鏈路地址背後實體實施打擊的案例也隨之增加，因此大部分行業機構與從業者往往都對黑U避之不及，唯恐遭受反洗錢調查。但仍有部分投機者輕視法規，主動參與黑U清洗，導致自身被騙或被法律製裁。

以下Bitrace就以一起真實事件作為案例，對某起「黑U套利騙局」進行揭露。

簡單粗暴5分鐘賺2k？

近日，有受害者向Bitrace提交報告，稱其在網路上看見一則宣傳黑U套利的影片並進入對應網站參與網賺，卻被騙取資金無法贖回。

據了解，該網站自稱是用於涉案USDT資金清洗的接單平台，允許用戶以1:1.1～1.45的“匯率”使用“乾淨U”兌換“黑U”，用戶收取黑U後再轉移到其他平台出售，其中超額部分即為用戶「跑分」的收益。

明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局插图1

受害者先是抱著試一試的心態給指定地址打款5USDT，收到5.5USDT的回款，隨後又打款207USDT，收到269USDT的回款，接著再打款1000USDT後卻未收到回款。在聯絡平台過程中，客服以「充提IP不一致、充提雜湊值不一致」等藉口拒絕返還，要求他再下一單方，兩單便會同時返還。此刻，受害者方才明白自己已經上當。

不難看出這是殺豬盤常見的套路，小額多返，大額不返。騙子先透過小金額的成功交易建立信任，令受害者誤認為真有利差可套取，進而使其一步步走進圈套，待受害者充值大金額後便攜款跑路。

而根據受害人的，這類黑U網賺的宣傳影片在某影片網站上隨處可見，標題中明牌帶有「灰產、跑分」等字眼的影片播放量也不低，不難看出高利潤誘惑下一些人蠢蠢欲動的心。

明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局插图3

Bitrace鏈上資料追蹤

據本案受害者提供的相關地址，Bitrace進行了鏈上資金追蹤，基本情況如下：

明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局插图5

  • 截至目前，該詐欺集團已經透過同樣的手法非法取得了超過87萬USDT的資金。有784個獨立地址向詐欺地址轉移了USDT，但隻有437個地址收到了回款，接近一半的參與者並沒有初次「套利」成功。這意味著，類似薅羊毛的「大聰明」行為很難實現；
  • 詐欺集團的地址手續費來自網賭平台。這是許多黑灰產集團的常見行為，而網賭平台普遍缺乏合規機製，導致大量涉案資金出入其業務地址，形成事實上的「混幣平台」；
  • 詐欺集團取得資金後會立即將資金轉移清洗，目前看來，中心化交易平台是其首選的銷贓物地點。

目前，Bitrace已指導受害者前往當地派出所報案。

參與黑U搬磚有風險

Bitrace在此提醒，許多打著高收益旗號的搬磚套利本就是殺豬盤騙局，再者參與跑分活動也往往面臨著平台跑路、本金損失的風險，最後也是最重要的，在明知其為黑U的情況下仍自願參與資金清洗，可能將面臨牢獄之災。

明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局插图7

以發表於2022年4月11日的《滿x幫助資訊網路犯罪活動罪刑事一審刑事判決書》為例。被告滿某以牟利為目的，明知他人利用資訊網實施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人提供支付結算幫助，結算金額達132萬餘元人民幣，情節嚴重，其行為已觸犯國家刑律，構成幫助資訊網路犯罪活動罪。湖南省麻陽苗族自治縣人民法院判處滿某有期徒刑六個月，併處罰金人民幣一萬元，已退繳的違法所得收入人民幣3000元，依法沒收，上繳國庫。

寫在最後

黑U殺豬盤騙局作為傳統成熟騙局在web3領域的新瓶裝舊酒，精準有效地拿捏住人性的貪欲，受害人群更為下沉廣泛，造成的損害也更為巨大。作為個人投資者，在各個平台尋找投機機會並希望獲得收益的行為沒有錯，但同時，也應該合理評估風險，積極了解相關騙術手法及法律法規。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






赞 (0)
上一篇 2023年9月28日 am8:26
下一篇 2023年9月28日 am8:26

相关推荐