解密Jimmy Zhong的雙面人生：從比特幣開發大佬，到暗網巨盜

一個曾參與比特幣開發的程式設計師，變成了史上影響最大的比特幣盜賊之一。

作者：CNBC

編譯：比推BitpushNews Yanan

喬治亞州雅典市(Athens)是喬治亞大學的所在地，那裡的警察對大學城常見的犯罪類型，像是入室搶劫、酒吧鬥毆和各種騷亂等，都已司空見慣。

但2019 年3 月13 日晚，當地警察卻接到了一個與眾不同的報警電話。

打電話的是28歲的Jimmy Zhong，一個常光顧酒吧的當地人，喬治亞大學校友。除了喜歡派對，他還是一位電腦專家，家中安裝了先進的數位監控係統。

當時，這位Jimmy Zhong向警方報案，說他有數十萬美元的加密貨幣從家中被偷走。一想到那些失去的錢，Zhong 就心痛不已。

根據CNBC 獲得的錄音，當時Zhong對接線員說：“我恐慌症發作了。”

Zhong拒絕了接線員的呼叫急救車提議，並開始嘗試解釋：“我是比特幣的投資者。比特幣是一個線上、互聯網性質的新玩意兒。”

沒人預料到，這通電話牽扯到一場跨越近十年的追蹤戰，揭示了加密時代的一樁重大罪行，並導致了美國司法部歷史上第二大筆的加密貨幣查封額（譯者註：案發時這是美國史上查獲的最大一筆加密貨幣，但這紀錄在去年2月被2016年Bitfinex黑客案查獲的40億美元比特幣刷新。）

那晚，Zhong的電話將調查員帶入了一條通往比特幣初創時期的隱密小路。一個英雄與反派界線模糊的世界，緩緩揭開了面紗。

這一切都會超乎Zhong 的想像。

當地警方在處理Zhong的竊案時，並未找到嫌犯。對於與加密貨幣有關的案件，警方顯然缺乏處理經驗，因此案件調查進展緩慢。

於是，Zhong決定找當地私家偵探Robin Martinelli幫忙。這位私家偵探在喬治亞州的洛根維爾(Loganville)經營自己的調查公司。

Martinelli之前是警察，後來轉行當偵探，雖然她不是加密貨幣領域的專家，但她在處理婚外情和監護權問題上有豐富的經驗。她的公司甚至曾上過「The Montel Williams Show」節目（譯者註：一檔美國非常受歡迎的電視脫口秀節目，聚焦於社會民生，已於2008年停播）。

儘管Martinelli當時因疾病接受了截肢手術，但她仍決心幫助Zhong找出真相。

「當你醒來，發現自己不能雙腳著地，但你仍然需要管理公司，你得出去工作並大顯身手。」Martinelli在CNBC的新紀錄片《加密911：揭露比特幣億萬富翁》（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）中這樣告訴記者。

她先審查了Zhong家裡的監視器畫面。在查看案發當晚的錄影時，Martinelli發現了一個瘦弱的男性身影。

「我們可以看到他戴著一頂灰色的帽子，然後他還戴著一個黑色的滑雪面罩。」Martinelli說。

這名嫌犯似乎很熟悉Zhong的房子，這讓Martinelli相信他可能是Zhong的朋友，或至少是聽說過Zhong有比特幣的人。透過視頻，Martinelli能夠判斷出嫌疑人的身高甚至手的大小。

Martinelli表示，她會對Zhong的朋友進行監視，跟蹤他們到其住所以及Broad Street和College Avenue的市區酒吧。這位偵探在目標對象的汽車上安裝了追蹤器，仔細審查他們的社群媒體並進行背景調查。

當她觀察Zhong在酒吧裡所認識的朋友時，Martinelli似乎對那群人頗有微詞。她形容這群所謂的朋友“非常隨意、假模假樣、並不真誠，可能有點利用Jimmy。”

Martinelli說，當她的調查逐漸聚焦到Zhong的朋友圈時，Zhong似乎對她的推理產生了抗拒。 Martinelli最終鎖定了一個嫌疑人，她相信此人從Jimmy那裡偷走了150枚比特幣。當時，這些比特幣的市值接近60萬美元。

但是，當她向Zhong提出自己的看法時，Zhong卻不想聽。

「每當我提到他的圈子裡有人知道這筆錢在哪裡時，他都會很生氣。」Martinelli說。她也理解Zhong會因為他的親近之人背叛他而感到難過。

“Jimmy想要被愛，”她說，“他想要朋友。”

儘管Martinelli對Zhong的這群朋友感到失望，但她卻越來越喜歡她的這位客戶。她覺得Zhong是個奇怪的、渴望朋友的人。

「Jimmy是個好人。」她說。

不隻是這位私家偵探，當地的許多人也會對Zhong有類似的感覺。

在失竊案發生前的幾年裡，Zhong因為在鎮上出手闊綽而出名。他是那種會為整個酒吧的顧客買單的人，幾百美元的酒水對他而言根本不算什麼。

根據CNBC查閱的法院文件顯示，雖然Zhong住在校外的一棟不起眼的小房子裡，靠近學生宿舍和市中心的大學酒吧，但他也經常出入豪華酒店，像是麗茲·卡爾頓、廣場飯店和華爾道夫等，也會在Louis Vuitton、Gucci和Jimmy Choo等高級商店購物。特斯拉等豪車也是他的標配。此外，他在喬治亞州蓋恩斯維爾（Gainesville）購買了第二套房子——一座帶碼頭的湖邊別墅，距離雅典不遠。住處還有水上摩托車、小船、脫衣舞桿和很多很多的酒。

他的生活確實很「傳奇」。

在明顯沒有收入來源的情況下，Zhong 過著奢華的生活。據週圍人了解，他其實沒有正式工作。他告訴朋友們，自己很早就接觸比特幣，在這項加密計畫剛興起的時候，他就挖出了成千上萬的比特幣。 Zhong向外界宣稱，自己早在2009年就開始涉足加密貨幣。而那一年，正是比特幣問世的元年。

不管Zhong 的職業是什麼，有一點是確定的，那就是他賺了一大筆錢，揮金如土。

2018年，當他心愛的Georgia Bulldogs橄欖球隊躋身玫瑰碗賽時，Zhong召集了一小群朋友前往洛杉磯「朝聖」。

「和Jimmy在一起，你會感覺他無所不能。」喬治亞大學的畢業生Stefana Masic告訴CNBC。她也參加了那次旅行。

Masic說Zhong不僅支付了所有人的門票，還租了一架私人飛機。他也慷慨地為每個朋友提供了1萬美元的消費額度，讓他們在比佛利山莊的羅迪歐大道上瘋狂購物。這群人把錢花在了進城穿的衣服、配件和珠寶上。

“我之前從未乘坐過私人飛機，也沒有住過這麼好的Airbnb。這很酷，因為，你懂得，我體驗到了很多平時體驗不到的東西。”

當他在洛杉磯為自己的球隊加油時，Zhong不可能知道，在同城官員的帶領下，一群來自美國國稅局刑事調查組的探員們正在費盡心思地偵查一起多年前的犯罪案件。

根據CNBC 查閱的法庭文件顯示，引起調查人員注意的是2012年的一次駭客攻擊事件，有人從名為「絲綢之路」（Silk Road）的暗網網站竊取了5 萬枚比特幣。該網站是最早的加密貨幣市場之一，匿名的買家和賣家在那裡交易各種非法物品。整個網站充斥著毒品、槍支、色情和其他見不得光的東西。

法庭文件顯示，多年來，駭客從絲路網站竊取的比特幣價值已飆升至30 億多美元。雖然調查人員可以在公共的區塊鏈上追蹤這些比特幣的行跡，但他們無法確定這些資金的真實所有者。因此，他們選擇伺機而動，多年來一直在耐心地等待與觀察駭客如何進行帳戶間的資金轉移，以及使用所謂的「混幣器」來掩蓋資金的來源。

最後，一直在追蹤裝有絲綢之路被盜資產數位錢包的區塊鏈分析公司Chainalysis，發現駭客犯了一個小錯誤——他/她將價值約800 美元的加密資產轉入了一家加密貨幣交易所。該交易所遵循既定的銀行規則，帳戶持有人需提供真實姓名和地址，以完成所要求的KYC（了解你的客戶）流程。

該帳戶是以Zhong的名字註冊的。這筆轉帳發生在2019 年9 月，也就是Zhong向當地警方報警的六個月後。

光是這一點還不足以證明Zhong是駭客，調查人員需要更多的證據。

於是，國稅局致電雅典克拉克(Athens-Clarke)縣警察局尋求協助。當時，警方對Zhong的調查一直處於停滯狀態。

「我接到了國稅局探員的電話，」當地財產和金融犯罪部門的主管， Jody Thompson中尉告訴CNBC， 「然後探員說，我能過來和你談談Jimmy的事嗎？我當時就想，當然，我記得這個案子。”

此後，Thompson與國稅局刑事調查部的探員Trevor McAleenan，及另外一位專業人士Shaun MaGruder聯手，組成了探案小分隊。 Shaun MaGruder是一家名為BlockTrace的網路情報公司的執行長。這家情報公司非常擅長解決複雜的區塊鏈交易問題，也因此能夠與國稅局一起工作。

三位調查員表示，他們共同製定了一個方案。為了接近Zhong，他們設了一個圈套，告訴Zhong他們正在調查他之前報警的那起比特幣失竊案件。

而實際上，他們正在調查Zhong涉嫌犯下的罪行。這筆犯罪所得現在價值數十億美元。

根據CNBC獨家取得的執法攝影機畫面，當這三人敲響Zhong在Gainesville湖畔住宅的房門時，Zhong熱情地開門迎接。他以為這三位是來幫忙解決自己的加密貨幣失竊懸案的。

「如果你們幫我破了案，我就請你們出去開派對。」Zhong在執法攝影機的錄影中對三人說到。

影片中，探員們對Zhong非常客氣。他們稱讚他的前門“漂亮”，說他的音響“酷炫”，還誇了他的狗Chad。探員們也要求參觀Zhong的房子。執法攝影機的錄影顯示，探員們輕輕敲擊石頭地板，查看壁櫥，還檢查了木製鑲板。 Zhong並不知道，他們正在尋找這棟房子的秘密隔間。

Zhong帶領探員走到他的地下室，那裡配有一個完整的吧台和一個舞桿。

「這是你用來鍛鍊的嗎？」McAleenan問Zhong。

「不，那是給女孩們玩的。」Zhong回答。

執法攝影機的錄影也顯示，探員們仔細檢視了Zhong的安全係統，並請他解釋每項功能。影片裡，Zhong還向探員們展示了一個金屬箱子，他說他曾用這個箱子存放100萬美元現金，以此來試圖打動一位女士。

「有用嗎？」Thompson中尉問。

「沒有。」Zhong說。

「這種方法永遠都行不通的。」Thompson接話。

執法人員了解到，Zhong的房子裡有火焰噴射器。他們也看到他的AR-15步槍掛在牆上。

MaGruder表示，Zhong是個非常精明老練的人。

“他操作鍵盤的速度是我從未見過的，”MaGruder說，“他不需要使用滑鼠，因為他知道所有的快捷鍵。”

他們趁機請Zhong打開他的筆記型電腦，解釋他是如何獲得比特幣的。 Zhong坐在沙發上，旁邊就是探員。在Zhong輸入密碼時，他請其他人轉過身去。

當Zhong打開電腦時，探員可以看到他的比特幣錢包。

「瞧，他有價值六、七千萬美元的比特幣，就在我們旁邊。」MaGruder在接受CNBC採訪時說。

這些證據足以讓探員相信他們找對了地方。離開Zhong的湖畔住宅時，MaGruder告訴CNBC，他當時心想：“這太不可思議了。我覺得我們找到了嫌疑犯。”

MaGruder表示，與Zhong 的第一次接觸使得探員獲得了對Zhong住所的聯邦搜查令。 2021年11月9日，McAleenan、MaGruder和Thompson帶領一大群警員返回了Zhong的住宅。

在警員搜查房子之前，McAleenan必須向Zhong解釋，自己並不是真的想幫助他，他是想判他有罪。

McAleenan說：“我跟他講，Jimmy，你認識我，知道我叫'Trevor'。但其實我是Trevor McAleenan， IRS刑事調查的探員。我們是來對你的房子執行聯邦搜查令的。”

「他當時的表情好像是『我是不是被耍了？』」McAleenan補充道。

而在那一刻，另一名警員將一個被稱為「jiggler」的裝置插入Zhong的筆記型電腦，使螢幕上的遊標不斷移動，從而讓執法人員能夠存取電腦中的加密內容。

警員衝進Zhong的家中，翻箱倒櫃地尋找證據。 McAleenan說，在樓上的一個衣櫃裡，他們發現了一個裝有電腦的爆米花罐。那台電腦裡存有價值數百萬美元的比特幣。

McAleenan表示，警方使用經過訓練的嗅探犬來偵測電子設備，在地下室的地磚下發現了一個埋在混凝土裡的保險箱。法庭文件顯示，保險箱中裝有貴金屬、成堆的現金和加密貨幣問世早期時所鑄造的比特幣實物。此外，警方還找到了一個錢包，裡面有2012年駭客入侵絲路網站時所竊取的比特幣。

Zhong被抓獲歸案。

McAleenan回憶道：“當時已經是深夜了，我們終於能夠說自己成功了。我們找到了關鍵性證據。房子亮了起來。我的意思是，現場的每位探員都在歡呼。”

在進一步查證中，調查人員對這位特殊的Zhong先生有了更多了解。在加密領域裡，他被視為「OG」——Original Gangster，指很早就進入加密圈子並獲得尊敬的元老級人物。

調查人員發現，早在2009 年，也就是比特幣問世的那一年，Zhong就是一小群致力於開發和完善這項加密技術的早期開發者之一。 McAleenan 表示，與其他一些後來在比特幣社群中出名的OG 玩家相比，他的貢獻相對較小。但調查人員最後得出的結論是，Zhong確實對比特幣的原始程式碼做出了貢獻，並就如何縮小區塊鏈規模等關鍵問題向早期開發者提出了建議。

換句話說，一個曾參與比特幣開發的程式設計師，變成了史上影響最大的比特幣盜賊之一。

McAleenan表示：“他就是我們所說的'加密元老'，簡稱OG，可以看作是涉及比特幣核心開發的大佬級人物。他在這個領域已經深耕了很長時間。”

《數位黃金：比特幣背後的故事，以及試圖重新定義金錢的非主流者和百萬富翁》（“Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”）一書的作者Nathaniel Popper表示，Zhong在比特幣歷史中的角色帶有一定的諷刺色彩，這也反映了最初創造加密貨幣的那種文化。

Popper在接受CNBC採訪時表示：“每個人都因為各自的原因加入這個領域。因此，這裡聚集了一群極為多樣和古怪的人。”

Popper說：「比特幣的發展歷史總是充滿了諷刺意味。的確，一位比特幣的擁護者從另一位比特幣支持者那裡偷走比特幣，這本身就很諷刺。但我認為，這在某種程度上也是比特幣定義的一部分。”

Zhong 被控犯有電信詐欺罪。認罪後，他被判處在聯邦監獄服刑一年零一天。現年33 歲的Zhong 於2023 年7 月14 日開始在阿拉巴馬州蒙哥馬利的聯邦監獄服刑。

最終，Zhong 也沒有保住自己所竊取的比特幣。美國政府查封了這些資產。根據CNBC 查閱的一份文件顯示，美國政府啟動相關程序，允許「受害者」申請取回他們所被盜的比特幣。

但沒有人前去認領。這也很好理解，因為2012 年絲路網站的使用者主要是毒販及其客戶。於是，聯邦政府賣掉被盜的比特幣並保留收益。據美國國稅局-CI稱，部分收入可能會用於獎勵當地警方，以表彰他們在此案中所提供的幫助。

4 月14 日，法庭宣判後，CNBC 試圖採訪要離開法院的Zhong，詢問他在案件中所扮演的角色。 Zhong用外套蒙住頭，一言不發地離開了。

Zhong在宣判前向法官陳述時表示，擁有數十億被盜的比特幣讓他覺得自己很重要。

Zhong的律師，Michael Bachner，表示這次竊盜實際上並未對美國政府造成損害。

Bachner對CNBC表示：「Jimmy的行為並沒有給政府帶來任何損失。如果Jimmy沒有盜取這些幣，政府就會從絲綢之路運營商Ross Ulbricht那裡沒收它們。那麼兩年後的2014 年，政府就會從絲綢之路運營商Ross Ulbricht那裡沒收它們。那麼兩年後的2014 年，政府會像出售其他加密資產一樣賣出這些沒收來的比特幣。”

Bachner補充說：「比特幣在2014年的市場價值是320美元。所以說，如果政府是在那一年賣出這些比特幣，他們會有1400萬美元的收益。但現在，因為Jimmy拿走了這些比特幣，政府再將其出售時，就會有30億美元的利潤。”

因為擔心自己13歲愛犬Chad的生活，Zhong要求免於牢獄監禁。 Bachner說，Zhong經歷過很艱難的人生。他患有自閉症，在學校受到嚴重霸淩。多年來，他在一個線上社群中找到了慰藉，在那裡他可以發揮自己的電腦技能。

至於這個故事的開頭，也就是2019年3月在雅典發生的比特幣失竊案件，它仍未解決。罪犯依然逍遙法外。

Zhong的愛犬，Chad，現在與他的一個朋友生活在一起。

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