重慶銅梁審結一起涉案金額 22.5 億餘元的虛擬貨幣洗錢案
未向財經獲悉,據重慶銅梁法院公眾號,重慶銅梁銅梁法院於 10 月 24 日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件,涉案金額高達 22.5 億餘元,21 人被判刑。被告人通過線下位元派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網路詐騙、網路賭博等犯罪所得轉換成的 USDT,隨即在虛擬貨幣網路交易平臺售賣。通過編造提取工程款、民工工資等幌子,組織團夥成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現,將現金交付給上家指定的對象,每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。截至案發時,蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達 22.5 億餘元人民幣,獲利累計達 2262 萬餘元人民幣。
相关推荐
-
幣安發佈第十五次儲備證明 儲備資產達 801.96 億美元
未向財經獲悉,幣安發佈第十五次儲備證明(快照日期 2-1)。用戶 BTC 資產沉澱為 59.4 萬枚,較上次(1-1)增長 3.27%,增加 18836 枚 BTC;用戶 ETH …
2024年2月9日 -
彭博社:幣安重返英國的計劃受到監管反對
據彭博社,幣安重返英國的計劃受到監管反對。知情人士表示,近幾個月來,至少三家獲得監管許可批准加密貨幣平臺與其客戶之間通信的英國公司拒絕了幣安的請求。在英國金融行為監管局對幾家詢問與…
2024年2月3日 -
北京發改委指出,持續做好虛擬貨幣“挖礦”活動整治工作
未向財經獲悉,北京市發展和改革委員會等12部門關於印發北京市進一步強化節能實施方案(2024年版)的通知,指出落實國家要求,持續做好虛擬貨幣“挖礦”活動整治…
2024年2月6日 -
Bithumb 宣佈將上線 Zebec Protocol(ZBC)韓元交易對
未向財經獲悉,韓國第二大加密交易所 Bithumb 宣佈將上線 Zebec Protocol(ZBC)韓元交易對。數據顯示 ZBC 現報價 0.0124 美元,過去 1…
2024年1月3日 -
DFINITY 基金會與 SingularityNET 聯合發起 DeAI 計劃
未向財經獲悉,ICP 核心貢獻者 DFINITY 基金會宣佈與區塊鏈去中心化 AI(DeAI)市場 SingularityNET 聯合發起 DeAI 計劃,合作推進 DeAI 基礎…
2023年11月21日 -
Paxos 已獲紐約監管機構批准將其產品擴展到 Solana 鏈
據 fortune 報道,穩定幣發行商 Paxos 已獲得紐約金融監管機構批准將其產品擴展到 Solana 區塊鏈,允許在以太坊之外發行首個穩定幣,並計劃於 2024 年 1 月 …
2023年12月23日 -
Indexed DAO 成功抵禦兩次劫持企圖,計劃分配剩餘金庫
Indexed DAO 近日成功阻止了兩次針對其剩餘金庫的劫持企圖。這些企圖由試圖訪問該協定剩餘資產的攻擊者發起。在一系列緊急應對措施後,包括通過一個“毒丸&rdquo…
2023年11月26日 -
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 疑似全部出售 GMX ,盈利 260 萬美元,
經未向財經統計,BitMEX 創始人 Arthur Hayes 個人地址(0x53…7587)持有 GMX 的成本價約為 30 美元左右,而非昨日外界統計的 45 美元…
2024年4月10日 -
位元幣突破 7.2 萬美元,以太坊突破 4000 美元
幣安行情數據顯示,位元幣突破 7.1 萬美元,目前報 71029 美元,24 小時上漲 2.39%。以太坊突破 4000 美元,目前報 4002.19 美元,24 小時上漲 1.4…
2024年3月13日 -
FTX执笠案表SBF嘅加密钱公司嘅管理方式存在嘅家族动态独特
FTX执笠案,最近向法院提交嘅一份文件表,SBF嘅加密钱公司嘅管理方式存在独特嘅家族动态。佢老豆Joe Bankman起头由FTX支付廿万美金嘅工资。然而,佢期望年年获得完一百万美…
2023年9月24日