山東公安破獲一起虛擬貨幣USDT洗錢案件 涉案金額超900萬元
未向財經獲悉,山東壽光市警察局日前破獲一起虛擬貨幣USDT洗錢案件,抓獲犯罪嫌疑人8名,該團夥以低買高賣的方式賺取差價,一個半月涉案金額超900萬元,獲利20多萬元。其通過加密聊天軟體“紙飛機”與境外的上家聯繫,利用自己的銀行卡幫人接收、取現涉嫌電詐等違法資金,後線下購買虛擬貨幣USDT,涉嫌幫助資訊網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪。
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