香港OTC业界建议成立行业组织,以业内监管开始
据信报,涉嫌串谋滚嘅平台JPEX,透过多间虚拟钱场外搵换店(OTC)吸金,但OTC目前无受任何政府部门监管,存在犯罪同洗黑钱风险。OTC业界认为,立法监管过程使嘅时候,跟唔上行业发展,建议先成立行业组织,以业内监管开始,并制定识客户(KYC)同反洗黑钱(AML)标准,亦希望与警方合作交换可疑银包资讯,从源头堵截洗黑钱同滚&罪案。nbsp;
据
信报
,香港加密钱搵换店(OTC)“东馆”负责人、绰号东记嘅丝网红蔡晓东喺昨日由外地返港时喺机场被警方拘捕。蔡晓东此前喺社交平台发文,将喺香港境内协助警方调查,澄清冇攞过任何款项,未共JPEX收割单嘢,自己都失去咗95%嘅资产。宜家,JPEX案累计有28人落网,当中七人已获准保释咗;警方到而家接受超过2500人报案,涉案15.6亿蚊。
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