BitMEX 创始人认罪 支付 1000 万美元的刑事罚款

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吴说获悉，纽约南区联邦检察官 Damian Williams 宣布，“离岸”加密货币衍生品交易所“BitMEX”的创始人和高管 Arthur Hayes 和 BENJAMIN DELO 今天承认违反故意未能在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (“AML”) 计划，从而违反银行保密法 (“BSA”)。根据各自认罪协议的条款，HAYES 和 DELO 各自同意分别支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。HAYES 和 DELO 今天在美国地区法官 John G. Koeltl 面前认罪，该法最高可判处 5 年监禁。

美国检察官 Damian Williams 表示：“随着旨在促进其贸易的加密货币和技术激增，在美国经营的机会和优势很多，但它们也承载着帮助消除犯罪和腐败的义务。Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 建立了一家旨在无视这些义务的公司。他们故意不执行和维持甚至基本的反洗钱政策。他们允许 BitMEX 在金融市场的阴影下作为一个平台运作。”

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