美國及英國正針對違反俄羅斯制裁法案的 200 億美元加密交易進行調查
據彭博社援引知情人士報道,美國和英國的當局正在調查價值 200 億美元的 USDT 可能通過一家受到制裁的俄羅斯交易所 Garantex 進行的交易,兩國希望通過這項調查壓制支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的努力。不過消息人士也表示,現在預見結論或認為 USDT 的母公司有任何不當行為還為時尚早。
美國和英國曾在 2022 年 4 月對 Garantex 實施制裁,原因是該交易所涉嫌促成洗錢、資助恐怖主義和勒索軟體攻擊。
相关推荐
-
Mechanism Capital 聯創:文化幣是新 memecoins 已積累多種文化幣的頭寸
未向財經獲悉,Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 發推表示,文化幣是一種新型的 meme 幣,代表現實社區的價值觀和生活方式,具有團結社區的優勢…
2024年4月9日 -
莫耳根大通 JPM Coin 已在 Partior 區塊鏈上上線
未向財經獲悉,據 Bitcoin com 報道,莫耳根大通用於結算的 JPM Coin 已在用於銀行間區塊鏈資產交易的 Partior 區塊鏈上上線。Partior 是由莫耳根大通…
2023年12月4日 -
VitalikButerin复盘第一轮Optimism追溯性资助,这个新的资助模式有哪些优缺点?
原文作者:Vitalik Buterin 特别感谢 Karl Floersch 和 Haonan Li 的反馈和审核,以及 Jinglan Wang 进行的讨论。 上个月,以太坊L…
2023年8月23日 -
Trader Joe:前端代碼遭攻擊,目前已被刪除
未向財經獲悉,Avalanche 上最大的原生 DEX Trader Joe 發推稱,團隊的初步分析發現,前端使用的第三方分析插件中的 JavaScript 代碼存在潛…
2023年11月18日 -
土耳其任命加密貨幣教授 Fatma Ozkul 為央行貨幣政策委員會新成員
未向財經獲悉,據彭博社,土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)已任命教授 Fatma Ozkul 為土耳其央行貨幣政策委員會的新成員。Fatma Ozkul…
2023年12月23日 -
某地址今日向幣安存入2.57萬枚ETH潜在獲利181萬美元
未向財經獲悉,0xB15…8b2e今日向幣安存入2.57萬枚ETH,約合4952萬美元。 這些ETH或為其在11月3日至6日從幣安轉出的2.57萬枚ETH,當時價值4771萬美元,…
2023年11月10日 -
香港證監會在本日新增兩家可疑虛擬資產交易平臺,名為 DIFX 和 Aramex
未向財經獲悉,據香港證監會官網,在 1 月 18 日,香港證監會新增了兩家可疑虛擬資產交易平臺,名為 DIFX 和 Aramex(兩家均只有英文名稱)。在備註中顯示,DIFX 和 …
2024年1月19日 -
香港地产大亨郑志刚宣布投资Sandbox并在其中建立虚拟世界
12月9日消息,香港房地产巨头、新世界发展集团 CEO 郑志刚宣布将投资虚拟土地游戏Sandbox,并获得Sandbox中最大的数字地块之一。知情人士透露,郑志刚对Sandbox的…
2023年8月23日 -
Brinc完成由Animoca Brands领投的1.3亿美元融资
金色财经报道,Brinc完成了一轮 1.3 亿美元的融资,由Animoca Brands 领投。该公司表示,Brinc 完成了 3000 万美元的 B 轮和另外 1 亿美元的创业投…
2023年8月23日 -
ZachXBT:Arrington Capital 利用內幕資訊在 EtherFi 空投中規避上限
未向財經獲悉,近日 Nansen 通過鏈上追蹤發現,Arrington Capital 在上個月在 ether fi 鑄造了 5,000 美元的 eETH,並將其平均分配至 10 …
2024年3月23日