新加坡至少有10家本地和國際銀行捲入新加坡歷史最大的“福建幫”洗錢案
![](https://wx28img.feicuizhu.com/wp-content/uploads/2023/11/okxbannerf.png)
微想区块链获悉,据新加坡businesstimes,喺新加坡历史最大嘅“福建帮”洗黑钱案后,新加坡最低限有十家本地同国际银行卷入呢起备受瞩目的丑闻。新加坡嘅银行紧加强对持有“投资有关”护照嘅中国客户嘅检查。目前至少一家新加坡嘅国际银行紧关闭柬浦寨、塞普路斯、土耳其同瓦努阿图等国公民嘅地方客户账户。
![](http://www.weixiang28.com/wp-content/uploads/2023/11/bianbanner.png)
![](https://wx28img.feicuizhu.com/wp-content/uploads/2023/11/okxbannerf.png)
相关推荐
-
Hex Trust宣佈已獲得迪拜虛擬資產監管局(VARA)的完整運營許可證
加密貨幣託管商Hex Trust宣佈已獲得迪拜虛擬資產監管局(VARA)的完整運營許可證。 其表示致力於向中東擴張,並看到了該地區先進的監管、政府的歡迎和蓬勃發展的加密生態。 此前…
2023年11月15日 -
莫耳根大通:黃金投資者並未轉投位元幣
莫耳根大通(JPM)在週四的一份研究報告中表示,機構投資者和個人今年一直在購買黃金和位元幣(BTC),而不是像一些分析師所假設的那樣在兩者之間切換。以 Nikolaos Panig…
2024年3月18日 -
万字神文:加密货币市场第四季度大势、趋势及热点全展望
从宏观到微观,从项目基本面到资产配置策略,推特上流传极广的这篇加密货币市场展望神文,为你勾勒行业趋势及值得关注的所有热点。 撰文:Ansem编译:Perry Wang 整体市场及底…
2023年8月22日 -
FWB联创:DAO的进化与未来
原文作者:Cooper Turley,FWB联合创始人 原文编译:0x22D,律动BlockBeats DAO 是一个拥有共享银行账户和股权结构表的网络社区,许多人预测 DAO 最…
2023年8月23日 -
币安发布第十八次储备证明
未向財經获悉,币安发布第十八次储备证明(快照日期 5-1)。用户 BTC 资产沉淀为 58.1 万枚,较上次(4-1)增长 2.28%,增加 12,970 枚 BTC;用户 ETH…
2024年5月11日 -
灰度报告:用户增加10倍后,元宇宙是一个1万亿美元的机会
加密货币投资巨头灰度(Grayscale)发布了一份关于看好元宇宙的报告,估计在未来几年,将元宇宙引入主流的“市场机会”可能价值超过1万亿美元。 这份题为《元宇宙, Web 3.0…
2023年8月23日 -
融资新闻 | 加密货币初创公司Immunefi完成550万美元种子轮融资
据The Block 10月27日报道,帮助DeFi协议在其平台上推出漏洞奖励计划的加密货币初创公司Immunefi在一轮种子轮融资中筹集了550万美元。 此次融资由Electri…
2023年8月23日 -
HashKey Exchange 宣佈將於 12 月 14 日上線 DYDX
未向財經獲悉,香港持牌虛擬資產交易所 HashKey Exchange 宣佈將上線 dYdX 代幣 DYDX,現已開放儲值和提現通道,交易將於 12 月 14 日 16:00 開放…
2023年12月12日 -
Paxos 發佈 PYUSD 透明度報告:截至 2023 年底未償代幣總額 2.645 億美元,淨資產總額 2.707 億美元"
未向財經獲悉,Paxos 發佈最新 PYUSD 透明度報告,披露截至北京時間 2023 年 12 月 30 日 6:00 相關未審計數據,未償代幣總額 2.645 億美元,美國國債…
2024年1月7日 -
Base 鏈上 DEX 交易量環比增長 53% 至 3.59 億美元,創下歷史新高
未向財經獲悉,據 DeFiLlama 數據,Base Memecoin 風潮興起,3 月 20 日,Base 鏈上 DEX 交易量環比增長 53% 至 3.59 億美元,創下歷史新…
2024年3月23日